XÉT XỬ CHA CON THIỆN SOI: Thiện Soi bị đề nghị mức án 14-16 năm tù

MẠNH QUÂN

Ngày 30/8, sau 5 ngày xét xử, VKSND TX.Phú Mỹ đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, SN 1965) và Lê Thái Phong (con Thiện soi, SN 1992, cùng trú TX.Phú Mỹ).

Theo đại diện VKSND TX.Phú Mỹ, các bị cáo lợi dụng sự thiếu hụt vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh, khó khăn của người khác để cho vay tiền với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính, với thủ đoạn vô cùng tinh vi và có tính chất bóc lột. Bị cáo bắt người vay ghi số tiền vay, ký tên vào giấy và chỉ lập một bản, còn Thiện không ký.

Đại diện VKSND TX.Phú Mỹ công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với cha con Thiện Soi.

Trong quá trình cho vay lãi nặng, khi những người nợ không có khả năng trả gốc và lãi phát sinh, Thiện buộc họ chuyển nhượng nhà, đất bằng các giao dịch hợp pháp thông qua sự giúp đỡ của bị cáo Phong.

VKS đề nghị tuyên phạt Thiện Soi mức án từ 14-16 năm tù, Lê Thái Phong từ 11 năm 6 tháng-14 năm tù.

Phong là người nhận ủy quyền tài sản từ người vay tiền để đảm bảo khoản vay, nhận tiền trả nợ. Sau khi buộc người vay chuyển nhượng tài sản để cấn trừ các khoản nợ, trong đó có tiền do phạm tội mà có. Bị cáo Thiện chỉ đạo Phong chuyển nhượng lại cho hai người con khác nhằm mục đích che giấu bản chất thực sự của các khoản tiền do phạm tội mà có. Số tài sản này Thiện tiếp tục thế chấp cho các ngân hàng vay tiền để trang trải các khoản vay hoặc trả nợ.

Hành vi cho vay lãi nặng của 2 bị cáo thể hiện trên bảng sao kê ngân hàng, tin nhắn điện thoại, hợp đồng vay tiền giữa bị cáo và bị hại. Trong vụ án, Thiện giữ vai trò chính, cho đến năm 2018 mới nhờ Phong giúp đỡ khi sức khỏe yếu. Ngoài ra, Phong còn trực tiếp cho 23 người vay nặng.

Do đó, VKSND TX.Phú Mỹ đề nghị HĐXX tuyên phạt Thiện Soi mức án từ 12-13 năm về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 2-3 năm về tội “rửa tiền”. Lê Thái Phong bị VKSND TX.Phú Mỹ đề nghị mức án từ 10-12 năm về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 1 năm 6 tháng - 2 năm tù về tội “rửa tiền”. VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng, mua bán đất của bị cáo với các bị hại. Những giao dịch này trên thực chất là để cấn nợ, che giấu cho hành vi cho vay lãi nặng.

Theo cáo trạng của VKSND TX. Phú Mỹ, từ năm 2018-2020, cha con Thiện Soi cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. Sau đó, Thiện và Phong đã thực hiện hành vi “rửa tiền” bằng hình thức sử dụng hơn 59 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của người những người vay.

Trong 5 ngày xét xử, Thiện Soi thay đổi lời khai khác với lời khai tại cơ quan điều tra và cho rằng từ năm 2018 đã hạ lãi suất cho những người vay tiền mình với lãi suất 2.000-2.500 đồng/triệu/ngày. Bị cáo Thiện cũng phủ nhận mọi cáo buộc của cáo trạng. Trong khi đó, bị cáo Phong thừa nhận được nhờ chuyển và nhận tiền của người vay, làm thủ tục ngân hàng, công chứng hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng đất đai của nhiều người nợ tiền, song không hề biết việc Thiện cho vay lãi nặng. Tuy nhiên, VKS cho rằng những lời khai này không có căn cứ và chối tội nên đã đề nghị mức án trên.

Phiên toà tiếp tục phần tranh luận vào hôm nay (31/8).