Sếp Công ty kinh doanh nhà Tân Hồng Uy bị bắt vì lừa đảo thế nào?

Ông Đinh Hồng Hải, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố, bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Hồng Hải, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH TM-XD-KD nhà Tân Hồng Uy, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Chiều 6-6-2020, C03 đã thực hiện lệnh khám xét nhà của ông Hải tại phường Bình An (quận 2, TP.HCM).

Theo tài liệu của Tuổi Trẻ Online, thời gian qua nhiều cư dân mua đất nền dự án khu nhà ở ven sông phường Bình An (quận 2, TP.HCM) do Công ty TNHH TM-XD-KD nhà Tân Hồng Uy làm chủ đầu tư đã gửi đơn tố giác ông Đinh Hồng Hải đến Bộ Công an để xử lý ông này.

Lý do là ông Hải mang đất thuộc dự án đã bán cho cư dân (xây nhà ở ổn định hơn 10 năm) đi thế chấp cho Ngân hàng BIDV để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty CP Otran miền Nam phát sinh tại BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Chính vì thế, BIDV đã kê biên, ngăn chặn đối với đất của các khách hàng đã mua, gây thiệt hại cho khách hàng.

Khu dân cư Tân Hồng Uy, P. Bình An, Q.2 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Từ đó, C03 vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH TM-XD-KD nhà Tân Hồng Uy, Công ty cổ phần Otran miền Nam, Ngân hàng BIDV.

Quá trình điều tra, có căn cứ xác định ông Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra.