Bắt ông Đinh Hồng Hải về hành vi lừa đảo quanh dự án khu nhà ở phường Bình An, quận 2

Ngày 6-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Hồng Hải, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy. Ông Hải bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174, Bộ luật hình sự 2015.

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy, Công ty cổ phần Otran miền Nam, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định bị can Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỉ đồng.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt, triển khai thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên.

Trưa cùng ngày, Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông Hải.

Nhiều cư dân dự án này phải lao đao liên hệ Tòa án Q.Bình Thạnh và nhiều cơ quan chức năng khi bất ngờ vướng vào tố tụng giữa chủ đầu tư và Ngân hàng BIDV.

Các nền đất dù đã bán cho cư dân từ lâu nhưng ngân hàng vẫn nhận thế chấp của chủ đầu tư là Công ty TNHH thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy và kiện công ty này thực hiện cam kết bảo lãnh khoản vay.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để theo đúng quy định của pháp luật.