rửa tiền - các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền

rửa tiền - các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền

Quy định mới: Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Kinh Tế 03/05/2023, 09:12

Từ ngày 1/12, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định, có mức giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo 'rửa tiền' hơn 100 tỉ đồng

Pháp Luật 05/12/2022, 07:45

Nhóm đối tượng đã móc nối thu thập, chiếm đoạt hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước để rao bán nhằm thu lợi bất chính và dùng khoảng 40 tài khoản "rửa tiền" với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn 100 tỉ đồng.

1 đại gia ở An Giang bị khởi tố về tội rửa tiền

Pháp Luật 11/06/2022, 09:00

Quá trình điều tra mở rộng vụ án trốn thuế, công an xác định Cường dùng 2,4 tỉ đồng trong tổng số hơn 19 tỉ đồng tiền trốn thuế để mua bán đất.

Bà trùm Mười Tường chuyển tiền tỷ vào tài khoản một cựu cán bộ công an

Pháp Luật 26/12/2021, 16:30

Nhằm che mắt cơ quan chức năng và hợp thức hoá số tiền do phạm tội mà có, bà trùm buôn lậu Mười Tường đã tự lập và chỉ đạo cho đồng bọn lập nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán đường cát lậu tại các tỉnh thành ĐBSCL.

Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố thêm tội “rửa tiền”

Pháp Luật 26/12/2021, 12:45

Liên quan vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, do “Mười Tường” cầm đầu, chiều 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “rửa tiền”.

An Giang: Bắt tạm giam nguyên Thượng tá công an về tội 'rửa tiền'

Pháp Luật 30/10/2021, 12:00

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ về tội "Rửa tiền". Bị can Võ nguyên là Thượng tá công an.

Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ Alibaba lừa đảo, rửa tiền

Pháp Luật 24/10/2021, 12:03

Công an TP.HCM vừa phát thông báo mới, tiếp tục tìm bị hại trong vụ lừa đảo và rửa tiền do Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn thực hiện.

Chân dung 'bà trùm' và nghi vấn rửa tiền của đại gia lan đột biến

Pháp Luật 31/08/2021, 18:00

CSĐT xác định bị can Châu Thị Mỹ Linh đã cấu kết với hai anh em đại gia lan đột biến Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh để khai thác than lậu, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá.

Vì sao vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền?

Pháp Luật 22/05/2021, 09:00

Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ nhận nhiều đơn tố cáo về người này.