Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố thêm tội “rửa tiền”

NGHIÊM TÚC

Liên quan vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, do “Mười Tường” cầm đầu, chiều 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “rửa tiền”.

Theo cơ quan công an, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh, đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố

Để đối phó với cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, TP Cần Thơ, với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng…

Như vậy, đến nay Mười Tường đã bị khởi tố về 6 tội danh; trong đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; còn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm “Buôn lậu đường cát” năm 2018; "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020 và hành vi “rửa tiền” năm 2021.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.