1 đại gia ở An Giang bị khởi tố về tội rửa tiền
Quá trình điều tra mở rộng vụ án trốn thuế, công an xác định Cường dùng 2,4 tỉ đồng trong tổng số hơn 19 tỉ đồng tiền trốn thuế để mua bán đất.
Tối 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội rửa tiền đối với Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ TP Long Xuyên).Trước đó, Cường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội trốn thuế.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2016-2020, Cường với vai trò quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 04 công ty, đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu là hơn 63,4 tỉ đồng vào 2 số tài khoản cá nhân do Cường đứng tên. Toàn bộ số tiền này Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán. Qua đó Cường trốn thuế hơn 19 tỉ đồng.
Công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường về tội rửa tiền. Ảnh: QM
Mở rộng điều tra, công an lại phát hiện Cường đã dùng số tiền 2,4 tỉ đồng trong số tiền trốn thuế trên để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Hồ sơ sổ sách liên quan đến vụ án công an thu giữ được tại nhà Cường
Hiện vụ án liên quan đến Ngô Phú Cường đang được Công an An Giang mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
An Giang: Trộm 70 triệu đồng và 10,5 chỉ vàng, nghi phạm 9X bị bắt
Cơ quan CSĐT An Giang tạm giữ Chau Sóc Kia để điều tra hành vi trộm cắp nhiều vụ, tổng giá trị lên tới nửa tỷ đồng.
Khẩn cấp bắt cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng: Cảnh báo sự suy thoái đạo đức trong bộ máy cơ sở
Vừa qua, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với một cán bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã vì hành vi chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn quỹ của đơn vị, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Có thể bị phạt 5-10 triệu đồng nếu hét vào mặt vợ
Từ ngày 15-12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực, hành vi chồng (hoặc vợ) chửi, hét vào mặt vợ (hoặc chồng) có thể bị xử phạt
Khởi tố vụ án xây dựng gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TP HCM
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc xây dựng gần 50 căn nhà trên đất người khác
Vụ Mailisa: Thu 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 12 siêu xe
Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tạm giữ thanh niên giật iPhone 16 Pro Max ở tiệm điện thoại
Trương Văn Thừa giả vờ xem điện thoại rồi giật chiếc iPhone 16 Pro Max trị giá khoảng 25 triệu đồng và bỏ chạy.
Phát hiện nam thanh niên tử vong trên Quốc lộ 1
Cơ quan điều tra Lâm Đồng đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại thôn Phú Hưng, khiến một thanh niên tử vong.
Khởi tố nhóm bắt giữ, hành hung nữ nhân viên karaoke
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật.
Bắt nhóm trộm cầm hung khí đột nhập khu trọ ở TP HCM
Nhóm đối tượng mang hung khí đột nhập khu trọ để trộm xe máy nhưng bị người dân phát hiện, vây bắt ngay trong đêm.
Nhiều phương tiện bị xử lý sau đợt cao điểm kiểm tra đường thủy tại An Giang
Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc (An Giang) vừa mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.
