1 đại gia ở An Giang bị khởi tố về tội rửa tiền

Hải Dương - Quỳnh Minh

Quá trình điều tra mở rộng vụ án trốn thuế, công an xác định Cường dùng 2,4 tỉ đồng trong tổng số hơn 19 tỉ đồng tiền trốn thuế để mua bán đất.

Tối 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội rửa tiền đối với Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ TP Long Xuyên).Trước đó, Cường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2016-2020, Cường với vai trò quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 04 công ty, đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu là hơn 63,4 tỉ đồng vào 2 số tài khoản cá nhân do Cường đứng tên. Toàn bộ số tiền này Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán. Qua đó Cường trốn thuế hơn 19 tỉ đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường về tội rửa tiền. Ảnh: QM

Mở rộng điều tra, công an lại phát hiện Cường đã dùng số tiền 2,4 tỉ đồng trong số tiền trốn thuế trên để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hồ sơ sổ sách liên quan đến vụ án công an thu giữ được tại nhà Cường

Hiện vụ án liên quan đến Ngô Phú Cường đang được Công an An Giang mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.