Bà trùm Mười Tường chuyển tiền tỷ vào tài khoản một cựu cán bộ công an

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Rửa tiền”.

Được biết, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh cho người thân, người làm công đứng tên để hợp thức hóa việc buôn lậu các loại hàng hoá từ Campuchia về Việt Nam. Đồng thời, bà trùm còn mở hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu đồng bọn mở thêm nhiều tài khoản khác để giao dịch mua bán đường cát lậu trên 4 ngàn tỉ đồng với 33 đầu mối tại các tỉnh thành như: Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển trên 3 tỉ đồng do phạm tội mà có vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang).

Tính đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã nhận 6 quyết định khởi tố về các hành vi như: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Buôn lậu đường cát”, “Buôn lậu 51kg vàng”, “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019 và “Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới” năm 2020 và “Rửa tiền”.

Được biết, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh cho người thân, người làm công đứng tên để hợp thức hóa việc buôn lậu các loại hàng hoá từ Campuchia về Việt Nam. Đồng thời, bà trùm còn mở hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu đồng bọn mở thêm nhiều tài khoản khác để giao dịch mua bán đường cát lậu trên 4 ngàn tỉ đồng với 33 đầu mối tại các tỉnh thành như: Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển trên 3 tỉ đồng do phạm tội mà có vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang).

Tính đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã nhận 6 quyết định khởi tố về các hành vi như: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Buôn lậu đường cát”, “Buôn lậu 51kg vàng”, “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019 và “Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới” năm 2020 và “Rửa tiền”.