Bà trùm Mười Tường chuyển tiền tỷ vào tài khoản một cựu cán bộ công an
Nhằm che mắt cơ quan chức năng và hợp thức hoá số tiền do phạm tội mà có, bà trùm buôn lậu Mười Tường đã tự lập và chỉ đạo cho đồng bọn lập nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán đường cát lậu tại các tỉnh thành ĐBSCL.
Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Rửa tiền”.
Được biết, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh cho người thân, người làm công đứng tên để hợp thức hóa việc buôn lậu các loại hàng hoá từ Campuchia về Việt Nam. Đồng thời, bà trùm còn mở hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu đồng bọn mở thêm nhiều tài khoản khác để giao dịch mua bán đường cát lậu trên 4 ngàn tỉ đồng với 33 đầu mối tại các tỉnh thành như: Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ.
Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển trên 3 tỉ đồng do phạm tội mà có vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang).
Tính đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã nhận 6 quyết định khởi tố về các hành vi như: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Buôn lậu đường cát”, “Buôn lậu 51kg vàng”, “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019 và “Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới” năm 2020 và “Rửa tiền”.
Mười Tường tại cơ quan công an.
Được biết, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh cho người thân, người làm công đứng tên để hợp thức hóa việc buôn lậu các loại hàng hoá từ Campuchia về Việt Nam. Đồng thời, bà trùm còn mở hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu đồng bọn mở thêm nhiều tài khoản khác để giao dịch mua bán đường cát lậu trên 4 ngàn tỉ đồng với 33 đầu mối tại các tỉnh thành như: Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ.
Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển trên 3 tỉ đồng do phạm tội mà có vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang).
Tính đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã nhận 6 quyết định khởi tố về các hành vi như: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Buôn lậu đường cát”, “Buôn lậu 51kg vàng”, “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019 và “Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới” năm 2020 và “Rửa tiền”.
Cục Thuế TP HCM công bố 30 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn
Nợ thuế quá thời hạn quy định, hàng chục doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
4 bệnh viện tại TP HCM bị điều tra vì liên quan kít xét nghiệm Việt Á
Ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mua kit xét nghiệm covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
