Vụ một tiệm vàng bán mỗi ngày 1.000 lượng vàng: Khởi tố vụ án trốn thuế

Thiện Thảo

Chỉ trong 28 tháng, một tiệm vàng ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cà Mau bán hơn 700.000 lượng vàng 9999. Việc mua bán bất thường được phát hiện vào năm 2011, nhưng đến nay mới xử lý dứt điểm.

Ngày 27-5-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (gọi tắt là tiệm vàng Hoàng Khiêm, địa chỉ tại TT.Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). Đây là tiệm vàng nổi tiếng cả nước bởi số liệu kinh doanh rất bất thường. Ngày 13-2-2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho DNTN Hoàng Khiêm (địa chỉ số 628, khóm 4, TT.Đầm Dơi) do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (SN 1977) làm chủ; ngành nghề hoạt động: mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, dịch vụ cầm đồ, mua bán máy nổ và phụ tùng kèm theo.

Năm 2011, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh số "khủng", có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng, nhưng nộp thuế nhỏ giọt. Chi cục Thuế huyện này kết luận, tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế số tiền 61,6 tỷ đồng. Cụ thể, trong 3 năm (2008 -2011), tiệm vàng Hoàng Khiêm bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng, nhưng lại được nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng.

Tháng 12-2011, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau xác định, DNTN Hoàng Khiêm trốn thuế hơn 54 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế giá trị gia tăng gần 20 tỷ đồng, còn lại là thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhận thấy DNTN Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế, Thanh tra Nhà nước chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau. Giải trình về việc kinh doanh số lượng vàng quá lớn, ông Khiêm lý giải: "Kinh doanh vàng của doanh nghiệp có doanh số lớn, nhưng lợi nhuận rất thấp. Từ khi thành lập, doanh nghiệp nhận vàng không đủ tuổi của các bạn hàng trên cả nước để phân kim thành vàng đủ tuổi, bán lại cho doanh nghiệp khác, mỗi lượng lãi khoảng 25 ngàn đồng. Do đó, lợi nhuận doanh nghiệp chỉ dao động từ 5 đến 7 tỷ đồng".

Tháng 5-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau có báo cáo về vụ việc. Theo đó, từ tháng 11-2008 đến 3-2011 (28 tháng), tiệm vàng Hoàng Khiêm sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là 7.641 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Á Châu 70 tỷ đồng, Công ty TNHH Trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng. Tổng cộng số vàng bán ra gần 700 ngàn lượng vàng nguyên liệu 9999, với tổng số tiền gần 21.000 tỷ đồng. Tuy kinh doanh với số lượng vàng "khủng" nhưng doanh nghiệp này chỉ đóng mức thuế khoảng 5,7 triệu đồng/tháng.

Công an tỉnh Cà Mau tiến hành xác minh nguồn gốc số vàng mà 7 doanh nghiệp ở huyện Đầm Dơi bán cho ông Khiêm, tổng cộng là 1.562 lượng vàng các loại. Phần còn lại hơn 680.000 lượng có nguồn gốc từ các tiệm vàng ở TPHCM, như: Anh Tùng, Kim Nguyên, Kim Bình.

Tại cuộc họp liên ngành, Công an tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TPHCM theo thẩm quyền, bởi xác minh số lượng vàng của 3 doanh nghiệp trên và giao dịch mua bán của DNTN Hoàng Khiêm đều diễn ra tại TPHCM, nên không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau. Mặt khác, tuy đăng ký kinh doanh tại Cà Mau, nhưng DNTN Hoàng Khiêm có cơ sở chế tác tại Trung tâm Dạy nghề H.Nhà Bè (TPHCM). Sau đó, Công an TPHCM chuyển hồ sơ lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra.