Cảnh sát thu giữ gì ngoài 22 thỏi hợp kim màu vàng tại Alibaba?
23 ôtô và xe máy, 257 miếng kim loại màu vàng có chữ "Địa ốc Alibaba", 9,2 tỷ tiền mặt cùng hơn 49 tỷ đồng trong tài khoản của nhân viên Alibaba đã được công an tạm giữ.
Công an TP.HCM đã nhận lại hồ sơ từ VKS cùng cấp để điều tra lại việc giám định tài sản thu giữ tại Tập đoàn địa ốc Alibaba.
Trong vụ án này, khi khám xét Công ty Alibaba của Nguyễn Thái Luyện, cơ quan chức năng đã tạm thu 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng hơn 7,3 kg. Kết quả giám định ban đầu cho thấy toàn bộ 20 thỏi hợp kim này không phải vàng.
Ngoài 22 thỏi kim loại nêu trên, nhà chức trách còn tạm giữ hơn 9,2 tỷ tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng có chữ "Địa ốc Alibaba" khi khám xét trụ sở của Luyện.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng phong tỏa tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Alibaba, với tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng (chưa tính lãi phát sinh đến nay).
23 ôtô và xe máy cũng được Công an TP.HCM tạm giữ. Trong đó có 4 chiếc ôtô nhãn hiệu Ford do Ngân hàng TPBank quản lý.
Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 4.477 m2, có giá trị hơn 1.478 tỷ đồng; tạm giữ 1,62 tỷ đồng là tiền đặt cọc thuê nhà trên địa bàn TP.HCM của Công ty Alibaba.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã quyết định trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự, tiến hành định giá đối với 23 ôtô, xe máy và 257 miếng vàng.
Ngoài số tài sản nêu trên, quá trình khám xét, công an còn thu giữ một số điện thoại di động, máy tính xách tay của các bị can.
Kết luận điều tra của Công an TP.HCM nhận định vụ án do Nguyễn Thái Luyện chủ mưu có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên nhiều địa phương với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi.
Nguyễn Thái Luyện bị cáo buộc đã lợi dụng sự hiểu biết về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tìm cách lách luật, tạo hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật theo mô hình đa cấp, tự vẽ và phân lô trái pháp luật trên nền đất nông nghiệp... để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hàng nghìn khách hàng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
"Số lượng bị hại rất lớn (gần 4.000 người), số trường hợp liên quan đến vụ án khoảng 1.000 người trong và ngoài cơ quan quản lý Nhà nước, số lượng tiền, tài sản thu hồi có giá trị khoảng 1.551 tỷ đồng", kết luận điều tra nêu.
Tháng 9-10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (em trai của Luyện) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội Rửa tiền.
Tháng 3/2020, Công an TP.HCM khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba. Một người liên quan là vợ của Luyện (được cho tại ngoại).
Đến tháng 10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can khác liên quan sai phạm tại Tập đoàn địa ốc Alibaba.
Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội bị cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Huyện Krông Nô: Xử lý nghiêm việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất
UBND huyện Krông Nô ( Đắk Nông) vừa có Văn bản số 224/UBND-TNMT chỉ đạo, tăng cường công tác xử lý các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn Đắk Mâm.
Người mẫu Ngọc Trinh hầu tòa ngày 2/2
TAND TP.HCM dự kiến xét xử người mẫu Ngọc Trinh về hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 2/2.
Lo lắng vì mương thoát nước bị cải tạo làm lối đi
Mương thoát nước bị hàng xóm cải tạo làm đường đi, khiến người dân ấp Phước Trinh (xã Tam Phước, huyện Long Điền) lo lắng, phản ánh lên cơ quan chức năng. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tìm hiểu vụ việc.
Phòng khám đa khoa Đại Việt tiếp tục bị xử phạt do sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh
Phòng khám đa khoa Đại Việt nhiều lần bị xử phạt, tước giấy phép hoạt động vì các sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh nhưng vẫn tái phạm.
Luật Đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất: DN, người dân hưởng lợi gì?
Theo chuyên gia, việc bỏ khung trần sẽ giúp giá đất sát thị trường, người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi.
Cục Thuế TP HCM công bố 30 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn
Nợ thuế quá thời hạn quy định, hàng chục doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.