Truy nã người đàn ông lập tài khoản ngân hàng bán cho đối tượng lừa đảo
Công an xác định Nhựt làm tài khoản bán lại cho các đối tượng lừa đảo và trực tiếp đến ngân hàng rút số tiền 790 triệu đồng.
Ngày 12-8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã với Nguyễn Minh Nhựt (41 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ khoảng đầu năm 2014, Nhựt đã tổ chức thu mua 54 thẻ tài khoản ngân hàng để bán lại cho các đối tượng lừa đảo người Đài Loan, Trung Quốc sử dụng để nhận và rút tiền của nhiều bị hại.
Sau đó, Nhựt bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu mời lên làm việc, lập hồ sơ và thông báo rõ về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này cho Nhựt biết và yêu cầu không tiếp tục tìm thu mua tài khoản cung cấp cho nhóm đối tượng lừa đảo nữa.
Tuy nhiên, đến tháng 9-2015, khi biết vợ cũ là Dương Thị Nguyệt tổ chức thu mua thẻ tài khoản ngân hàng, Nhựt vẫn tiếp tục mở tài khoản đứng tên mình, rủ thêm hai người khác là HHM, NVM cùng mở tài khoản để bán cho vợ cũ.
Nhựt sau đó bán tài khoản cho Nguyệt và được các đối tượng lừa đảo sử dụng để chuyển nhận 800 triệu đồng lừa được của các nạn nhân vào tháng 9-2015.
Công an vào cuộc xác minh phát hiện Nhựt là người trực tiếp đến ngân hàng để rút số tiền 790 triệu đồng. Tuy nhiên, Nhựt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đi đâu không rõ.
Qua báo Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu bị can Nhựt ra đầu thú tại địa chỉ: 674 đường 3/2, phường 14, quận 10; hoặc gọi số điện thoại: 0908.768.679 để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Lo lắng vì mương thoát nước bị cải tạo làm lối đi
Mương thoát nước bị hàng xóm cải tạo làm đường đi, khiến người dân ấp Phước Trinh (xã Tam Phước, huyện Long Điền) lo lắng, phản ánh lên cơ quan chức năng. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tìm hiểu vụ việc.
Phòng khám đa khoa Đại Việt tiếp tục bị xử phạt do sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh
Phòng khám đa khoa Đại Việt nhiều lần bị xử phạt, tước giấy phép hoạt động vì các sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh nhưng vẫn tái phạm.
Luật Đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất: DN, người dân hưởng lợi gì?
Theo chuyên gia, việc bỏ khung trần sẽ giúp giá đất sát thị trường, người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi.
Cục Thuế TP HCM công bố 30 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn
Nợ thuế quá thời hạn quy định, hàng chục doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
