Khởi tố vụ công ty BĐS bị lừa cả chục tỷ đồng tiền môi giới dự án
Nhận 10 tỷ đồng tiền đặt cọc để nhượng quyền môi giới độc quyền dự án chung cư nhưng sau đó không đáp ứng thủ tục pháp lý cần thiết cho đối tác, Công ty Golden M&A chỉ trả lại 100 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Minh (Công ty Thiên Minh) tố bị lừa 10 tỷ đồng khi tham gia môi giới dự án Chung cư Vạn Hưng Phát.
Dự án Chung cư Vạn Hưng Phát toạ lạc tại số 339 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM do Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Vạn Hưng Phát (Công ty Vạn Hưng Phát) làm chủ đầu tư.
Theo đơn tố giác của Công ty Thiên Minh, vào tháng 2/2020, đại diện Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (Công ty Golden M&A) liên hệ với công ty để chào mời hợp tác môi giới dự án Chung cư Vạn Hưng Phát.
Người này giới thiệu Công ty Golden M&A là đơn vị độc quyền phân phối dự án. Vì không có thế mạnh trong khâu triển khai bán hàng nên muốn mời Công ty Thiên Minh tham gia.
Tại cuộc gặp sau đó, đại diện Công ty Golden M&A thừa nhận trước đây dự án có vướng mắc liên quan đến khách hàng mua căn hộ nhưng đến nay chủ đầu tư đã giải quyết xong.
Ngoài ra, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và đang làm thủ tục hợp thửa để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đại diện Công ty Golden M&A còn khẳng định với Công ty Thiên Minh, dự án sẽ đủ điều kiện mở bán vào tháng 4/2020. Cam kết trước ngày 30/3/2020 hoàn tất thi công đậy nắp tầng hầm và sẽ được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày 20/4/2020.
Nhận thấy dự án có tiềm năng, Công ty Thiên Minh đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Golden M&A vào ngày 19/2/2020. Tại buổi ký hợp đồng còn có ông Đào Văn Giang, người được giới thiệu là đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát.
Sau khi ký hợp đồng với Công ty Golden M&A, Công ty Thiên Minh chuyển 10 tỷ đồng tiền đặt cọc cho đối tác, đồng thời đã bỏ ra 1,5 tỷ đồng cho công tác triển khai bán hàng.
Đến tháng 8/2020, Công ty Thiên Minh vẫn chưa nhận được biên bản nghiệm thu phần móng cũng như xác nhận đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai của dự án Chung cư Vạn Hưng Phát.
Bên cạnh đó, Công ty Thiên Minh còn phát hiện ông Đào Văn Giang không phải là người đại diện pháp luật của Công ty Vạn Hưng Phát.
Vì không thực hiện được các cam kết về thủ tục pháp lý dự án, ông Đào Văn Giang và đại diện Công ty Golden M&A xin trả lại 12,2 tỷ đồng cho Công ty Thiên Minh, chậm nhất đến ngày 15/9/2020. Nếu quá thời hạn này sẽ áp dụng theo điều khoản hợp đồng, tức phải trả 22,3 tỷ đồng.
Tuy nhiên sau đó, Công ty Golden M&A và các cá nhân liên quan liên tục thất hứa. Bất ngờ, ngày 9/12/2020, có 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Công ty Thiên Minh nhưng không có thông tin người chuyển tiền.
Cùng ngày, Công ty Thiên Minh nhận được văn bản của Công ty Golden M&A với nội dung hoàn trả tiền ký quỹ hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới bất động sản, số tiền hoàn lại là 100 triệu đồng (!?)
Nhận thấy đối tác có hành vi lừa đảo, Công ty Thiên Minh đã gửi đơn tố giác ông Đào Văn Giang – Tổng giám đốc Công ty Vạn Hưng Phát và ông Đỗ Thanh Long – Giám đốc Công ty Golden M&A đến Công an TP.HCM.
Tiến hành kiểm tra và xác minh, mới đây cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nói trên.
Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội bị cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Huyện Krông Nô: Xử lý nghiêm việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất
UBND huyện Krông Nô ( Đắk Nông) vừa có Văn bản số 224/UBND-TNMT chỉ đạo, tăng cường công tác xử lý các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn Đắk Mâm.
Người mẫu Ngọc Trinh hầu tòa ngày 2/2
TAND TP.HCM dự kiến xét xử người mẫu Ngọc Trinh về hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 2/2.
Lo lắng vì mương thoát nước bị cải tạo làm lối đi
Mương thoát nước bị hàng xóm cải tạo làm đường đi, khiến người dân ấp Phước Trinh (xã Tam Phước, huyện Long Điền) lo lắng, phản ánh lên cơ quan chức năng. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tìm hiểu vụ việc.
Phòng khám đa khoa Đại Việt tiếp tục bị xử phạt do sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh
Phòng khám đa khoa Đại Việt nhiều lần bị xử phạt, tước giấy phép hoạt động vì các sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh nhưng vẫn tái phạm.
Luật Đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất: DN, người dân hưởng lợi gì?
Theo chuyên gia, việc bỏ khung trần sẽ giúp giá đất sát thị trường, người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi.
Cục Thuế TP HCM công bố 30 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn
Nợ thuế quá thời hạn quy định, hàng chục doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.