Chuyển cơ quan điều tra hai hợp tác xã góp vốn 'chui' gần 600 tỉ vào Saigon Co.op

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, mới đây chủ tịch UBND quận 8 và quận 11 (TP.HCM) ký kết luận thanh tra, chuyển cơ quan điều tra 2 quận này để làm rõ việc góp vốn "chui" vào Liên hiệp hợp tác xã (HTX) thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) năm 2020 của HTX tiêu dùng P.14, quận 8 và của HTX thương mại và dịch vụ quận 11.

Theo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về HTX đối với HTX tiêu dùng P.14, quận 8 của Thanh tra quận 8, đơn vị này đã góp vốn "chui" 283 tỉ đồng vào Saigon Co.op.

Kết luận thanh tra tình hình hoạt động kinh doanh của HTX trong 2 năm 2018, 2019 hiệu quả chưa cao, lợi nhuận sau thuế giảm (năm 2018 chỉ đạt gần 17 triệu đồng; năm 2019 giảm tiếp, chỉ đạt hơn 2,6 triệu đồng).

Trong năm 2018-2019, đơn vị này cũng không góp vốn vào Saigon Co.op. Bất ngờ, tháng 1-2020, HTX tiêu dùng P.14 góp 1 lần hơn 283 tỉ đồng vào Saigon Co.op.

Trong số đó, có 6 cá nhân không phải là thành viên của Saigon Co.op thông qua HTX tiêu dùng P.14 góp hơn 3,6 tỉ đồng. Còn lại 280 tỉ đồng do Công ty Anh Tú Thy cũng không phải là thành viên Saigon Co.op, thông qua "Thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư" với HTX tiêu dùng P.14 để góp vốn.

Công ty Anh Tú Thy đã nhờ trung gian là Nguyễn Tiến Vũ, giám đốc HTX thương mại Linh Tây, xúc tiến việc hợp tác với HTX tiêu dùng P.14.

Dù toàn bộ số tiền trên không phải là vốn của thành viên HTX tiêu dùng P.14 nhưng ông Đào Ngọc Duyên - đại diện theo pháp luật của HTX - đã lập khống hồ sơ, tài liệu và nhận số tiền này để góp vào Saigon Co.op. Đoàn thanh tra đã mời 6 cá nhân, ông Nguyễn Tiến Vũ và giám đốc Công ty Anh Tú Thy để làm rõ nhưng tất cả đều không đến.

Kết luận thanh tra cho rằng việc góp vốn này là không bình thường, chuyển cơ quan công an quận 8 điều tra.

Kết luận thanh tra của Thanh tra quận 11 cũng phát hiện đầu năm 2020, HTX thương mại và dịch vụ quận 11 đã để cho ông Liêu Việt Phú thông qua đơn vị này góp vốn 300 tỉ đồng vào Saigon Co.op nhằm lấy lãi.

Ngoài ra còn có nhà đầu tư khác chuyển 6 tỉ đồng cho 6 thành viên của HTX thương mại và dịch vụ quận 11 để góp vào Saigon Co.op. Đoàn thanh tra đã mời ông Liêu Việt Phú làm việc 4 lần nhưng ông này không đến. Hồ sơ được chuyển công an quận 11.

HTX tiêu dùng P.14, quận 8 và HTX thương mại và dịch vụ quận 11 chỉ là 2 trong số 20 HTX tham gia góp vốn làm tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op từ 3.180 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng (tăng thêm hơn 3.600 tỉ đồng) vào tháng 1-2020.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tháng 1-2020, với vai trò chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, ông Diệp Dũng đã chỉ đạo, tổ chức tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op từ 3.180 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng (tăng thêm hơn 3.600 tỉ đồng).

 

Nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng để góp vốn "chui" vào Sai gon Co.op thông qua các HTX thành viên.

 

Trong 26 HTX thành viên của Saigon Co.op, có 20 HTX thành viên tham gia trong đợt tăng vốn điều lệ bất thường này. Trong khi theo quy định chỉ có các HTX thành viên, các xã viên mới được góp vốn để tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op.

 

Việc tăng vốn này Thanh tra TP.HCM đã kết luận là không đúng quy định pháp luật, "có dấu hiệu bị thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung" và nguy cơ "sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động".

 

Việc tăng vốn bất thường này hiện vẫn đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM làm rõ. Tháng 12-2020, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Dũng để điều tra về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".