Theo hồ sơ, từ 26-6-2020 đến 5-9-2020, Hoàng Văn Phi sử dụng tư cách pháp nhân của công ty mình mở 8 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu để nhập khẩu hơn 1.000 tấn hạt điều khô nguyên vỏ có xuất xứ từ châu Phi với tổng giá trị hơn 25,4 tỷ đồng.

Khi được Chi cục Hải quan Chơn Thành cho thông quan, Phi đã vận chuyển toàn bộ số hàng về kho của công ty tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình để bảo quản.

Từ tháng 6-2020 đến tháng 11-2020, Phi đã sản xuất chế biến 265 tấn hạt điều được 53 tấn hạt điều nhân xuất khẩu đi các nước. Số hạt điều còn lại hơn 834 tấn, hơn 19 tỷ đồng, Phi đã tự ý tiêu thụ bằng cách bán cho các khách hàng trong nước nhưng không khai báo với cơ quan hải quan theo quy định. Hành vi của Phi đã phạm vào tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a, khoản 4, điều 188, Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Phi tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình.