TPHCM: Chuyển công an điều tra vụ góp vốn "chui" gần 600 tỷ đồng vào Saigon Co.op
Hợp tác xã tiêu dùng phường 14 (quận 8, TPHCM) và hợp tác xã thương mại và dịch vụ quận 11 bị cho là có dấu hiệu vi phạm khi góp "chui" gần 600 tỷ đồng vào Saigon Co.op.
UBND quận 8 và UBND quận 11 vừa chuyển hồ sơ vụ việc trên cho cơ quan an ninh điều tra để làm rõ các sai phạm, nguồn gốc số tiền và mục đích của các nhà đầu tư.
Hợp tác xã quận 11 bị cho rằng có sai phạm trong việc góp vốn.
Theo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hợp tác xã đối với hợp tác xã tiêu dùng phường 14, quận 8 của thanh tra quận 8, đơn vị này đã góp vốn "chui" 283 tỷ đồng vào Saigon Co.op.
Kết luận thanh tra tình hình hoạt động kinh doanh hợp tác xã tiêu dùng trong năm 2018 và 2019 hiệu quả chưa cao (gần 17 triệu đồng và 2,6 triệu đồng), lợi nhuận sau thuế giảm.
Trong năm 2018-2019, đơn vị này cũng không góp vốn vào Saigon Co.op. Bất ngờ, tháng 1/2020, hợp tác xã tiêu dùng phường 4 góp một lần hơn 283 tỉ đồng vào Saigon Co.op. Thanh tra cho đây là điều không bình thường.
Trong số tiền trên có 280 tỷ đồng là phần góp của công ty Anh Tú Thy và 3,6 tỷ đồng huy động từ 6 thành viên mới vừa được kết nạp. Họ không phải là thành viên hợp tác xã nhưng bằng hình thức gia nhập và thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư đã gián tiếp đầu tư vốn vào Saigon Co.op.
Hợp tác xã tiêu dùng huy động vốn nhưng không xây dựng phương án, không thông qua HĐQT và đại hội thành viên, huy động vốn không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, không đúng phương thức huy động theo Quy chế quản lý tài chính và điều lệ hợp tác xã là vi phạm quy định Luật Hợp tác xã và Thông tư 83/2015 của Bộ Tài chính.
Ông Đào Ngọc Duyên (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc hợp tác xã tiêu dùng) bị cho là đã lập khống toàn bộ hồ sơ tài liệu nhằm hợp thức hóa việc huy động vốn của các tổ chức, cá nhân bên ngoài đầu tư vốn vào Saigon Co.op. Điều này là vi phạm nguyên tắc, tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
Ngoài những vi phạm trên, thanh tra còn xác định hợp tác xã này còn có một số việc làm chưa đúng với Luật Kế toán, điều lệ hợp tác xã…
Đơn cử, việc mở thêm tài khoản ngân hàng để thực hiện việc nhận vốn và vốn góp vào Saigon Co.op nhưng không báo đăng ký tài khoản trên cho cơ quan có thẩm quyền. Thanh tra xác định, hợp tác xã tiêu dùng đã nhận 283 tỷ đồng vào tháng 1/2020 nhưng 2 tháng sau mới ghi nhận trên sổ sách kế toán là không phản ánh đầy đủ, kịp thời nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
Tương tự, hợp tác xã tiêu dùng phường 14 (quận 8), trường hợp của hợp tác xã thương mại và dịch vụ quận 11 (gọi tắt là HTX quận 11) có sai phạm trong việc góp 306 tỷ đồng vào Saigon Co.op.
Tháng 1/2020, hợp tác xã quận 11 đã góp 306 tỷ đồng vào Saigon Co.op. Trong đó, có 300 tỷ là của ông Liêu Việt Phú góp vốn vào hợp tác xã quận 11 thông qua hình thức hợp tác góp vốn đầu tư. Phần còn lại được các nhà đầu tư khác chuyển cho các thành viên hợp tác xã quận 11 để góp vốn vào Saigon Co.op.
Theo cơ quan thanh tra, việc huy động vốn trên nhằm mục đích góp vào Saigon Co.op, không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trực tiếp tại hợp tác xã quận 11. Nguồn vốn góp của các thành viên tham gia không phải của chính cá nhân mà từ bên ngoài nên hợp tác xã quận 11 đã lợi dụng danh nghĩa là thành viên hợp tác xã để góp vốn nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op.
Do đó, cơ quan thanh tra đề nghị cần làm rõ nguồn gốc, số tiền, mục đích của các nhà đầu tư thông qua các thành viên góp vốn vào hợp tác xã quận 11 để tăng vốn cho liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố.
Lo lắng vì mương thoát nước bị cải tạo làm lối đi
Mương thoát nước bị hàng xóm cải tạo làm đường đi, khiến người dân ấp Phước Trinh (xã Tam Phước, huyện Long Điền) lo lắng, phản ánh lên cơ quan chức năng. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tìm hiểu vụ việc.
Phòng khám đa khoa Đại Việt tiếp tục bị xử phạt do sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh
Phòng khám đa khoa Đại Việt nhiều lần bị xử phạt, tước giấy phép hoạt động vì các sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh nhưng vẫn tái phạm.
Luật Đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất: DN, người dân hưởng lợi gì?
Theo chuyên gia, việc bỏ khung trần sẽ giúp giá đất sát thị trường, người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi.
Cục Thuế TP HCM công bố 30 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn
Nợ thuế quá thời hạn quy định, hàng chục doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
