Lừa bán đất vàng ở TP. HCM, Cựu Chủ tịch HĐQT Upexim Trương Vui tù chung thân

Án phạt tù chung thân là do 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ba đồng phạm còn lại bị Hội đồng xét xử tuyên từ 3 năm đến 12 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự trong vụ án, Tòa án Nhân dân TP. HCM buộc Trương Vui bồi thường cho Tradeco 24 tỷ đồng, Công ty Kim Cương Xanh 120 tỷ đồngvà ngân hàng Agribank Chi nhánh quận 1 là 6,9 tỷ đồng.

Cũng theo Hội đồng xét xử, do Trương Vui đã dùng phần lớn số tiền lừa đảo được chi cho hoạt động của Upexim nên Upexim phải bồi hoàn cho Trương Vui 96,2 tỷ đồng để bị cáo bồi thường cho các bên bị hại.

Về số tiền mà Trương Vui và các bị cáo đã thông đồng lập hợp đồng khống làm thiệt hại tài sản của Bihimex, Hội đồng xét xử buộc Trương Vui và Upexim liên đới bồi thường cho Bihimex số tiền 144 tỷ đồng.

Đối với quan hệ tranh chấp giữa Trương Vui và Upexim về chi sử dụng tiền (trong thời gian Trương Vui làm lãnh đạo), Hội đồng xét xử không xem xét trong vụ án này.

Nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu quận 1 là vật chứng quan trọng trong vụ án hình sự, Hội đồng xét xử chia đều giá trị tài sản cho Tradeco và Upexim. Tuy nhiên, tiếp tục kê biên quyền sử dụng 50% giá trị tài sản thuộc về Upexim để giải quyết quan hệ thế chấp với ngân hàng Agribank chi nhánh TP. HCM. Về phân chia lợi nhuận phát sinh từ việc kinh doanh nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu theo hợp đồng giữa Upexim và Tradeco trước đó, là quan hệ pháp luật khác, sẽ được giải quyết khi có yêu cầu.

Năm 2010, UBND TP. HCM chỉ định bán nhà đất số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu cho Upexim. Không đủ khả năng tài chính nên Trương Vui (khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Upexim) thống nhất với thành viên HĐQT đưa Tradeco tham gia góp vốn, hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower trên khu đất "vàng" số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu.

Thỏa thuận thành công, Tradeco trả cho Upexim nhận 60 tỷ đồng - tương đương 50% giá trị quyền sử dụng khu "đất vàng".

Hợp đồng ghi: Upexim đứng tên trên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu"; không được mua bán, sang nhượng cầm cố, thế chấp khu đất trên nếu chưa có sự đồng ý của Tradeco.

Dù vậy, Trương Vui tự ý (lập biên bản họp HĐQT giả) bán nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu với giá 120 tỷ đồng cho Công ty Kim Cương Xanh. Trong đó, Trương Vui sử dụng cá nhân 47,8 tỷ đồng, nộp vào Upexim 72,2 tỷ đồng rồi điều hành chi khống đến ngày khởi tố vụ án không có khả năng thanh toán.

Lúc mua khu "đất vàng", Trương Vui cố tình giấu nhẹm Công ty Kim Cương Xanh việc hợp tác kinh doanh giữa Tradeco và Upexim do.

Chưa dừng lại, Trương Vui tiếp tục bán 20% giá trị căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Tradeco, nhận 24 tỷ đồng. Trong khi, Upexim đã thế chấp căn nhà ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank.

Không lâu sau đó, Trương Vui còn mang "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" không còn giá trị của một mảng đất tại Bình Dương đi thế chấp ở hai ngân hàng rồi chiếm đoạt 6,9 tỷ đồng.