Kiên Giang: Phát hiện các vụ núp bóng hỗ trợ Covid-19, lừa đảo cho vay nặng lãi

Ngày 13.1, thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó trưởng Công an H.Tân Hiệp (Kiên Giang), cho biết đơn vị vừa có công văn cảnh báo phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng bằng hình thức lừa đảo người dân nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Công an các huyện Hòn Đất, Vĩnh Thuận (Kiên Giang) có công văn tương tự để cảnh báo ngừa dân về tình trạng trạng này.

Phát tiền “hỗ trợ” để chụp hình, lấy thông tin cá nhân

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Danh Thuyền (51 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc, H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) cho biết, ngày 20.11.2021, ông được T.K. (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) giới thiệu và dẫn đi nhận tiền hỗ trợ của một tổ chức từ thiện. “Tôi cùng 4 - 5 người khác trong xóm mang giấy CMND rồi chạy xe máy theo K. đi đến địa điểm gần công viên Nguyễn Trung Trực (TP.Rạch Giá, Kiên Giang). Tại đây, chúng tôi gặp 2 - 3 nhân viên. Họ lo cho chúng tôi ăn uống, chụp hình dân chung, chụp lại giấy chứng minh, hỗ trợ mỗi người 3,5 triệu đồng rồi kêu về”, ông Thuyền kể.

Ông Thuyền cho biết, sau khi ông nhận tiền vài ngày thì được lãnh đạo ấp thông báo và đề nghị không được nghe theo lời lôi kéo của các đối tượng lạ. “Dịch Covid-19, tôi không có việc làm nên rất cần tiền. Khi được hỗ trợ, tôi mừng lắm nhưng không biết đây là lừa đảo. Giờ tôi rất hoang mang, không biết những người đó thông tin và chụp ảnh, chứng minh thư của tôi để làm gì”, ông Thuyền nói.

Còn bà Võ Thị Lài (48 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa) nói: “Vợ chồng tôi vừa lên TP.Rạch Giá và được hỗ trợ 7 triệu đồng. Ban lãnh đạo ấp, Công an xã Vĩnh Bình Bắc xuống nắm thông tin về các thủ đoạn lừa đảo nên tôi mất ăn, mất ngủ mấy ngày”.

Ông Lương Văn Đuổi, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Bình Hòa, cho biết qua thống kê, ấp Bình Hòa đã có 30 hộ dân thông qua T.K. và 2 người khác giới thiệu lên TP.Rạch Giá nhận tiền hỗ trợ. “Thực tế, K. và 2 người khác trong ấp Bình Hòa là “cò”, dẫn người dân trong xóm lên TP.Rạch Giá và được các đối tượng hỗ trợ tiền. Sự việc này, ban lãnh đạo ấp đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã và Công an xã Vĩnh Bình Bắc. Ban lãnh đạo ấp đã tuyên truyền người dân không nên tin theo các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng”, ông Đuổi nói.

Sập bẫy cho vay nặng lãi

Theo lãnh đạo Công an các huyện Tân Hiệp, Vĩnh Thuận và Hòn Đất, các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân không có việc làm, thu nhập không ổn định, thiếu hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để lừa đảo.

Thủ đoạn chung của các đối tượng là tiếp cận người dân rồi đưa ra các thông tin sai sự thật về các khoản tiền trợ cấp như hỗ trợ dịch bệnh Covid-19, giúp người không có việc làm, người già, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số... Chúng kêu gọi người dân mang theo giấy CMND hoặc thẻ CCCD để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 với số tiền từ 3 - 4 triệu đồng. “Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa người dân lấy giấy tờ tùy thân để các đối tượng làm hợp đồng vay, mua trả góp lại các công ty tài chính 1 sản phẩm có giá trị cao, sau đó bán sản phẩm mua được để lấy tiền tiêu xài và cắt liên lạc với các nạn nhân.

Theo Công an xã Vĩnh Bình Bắc, H.Vĩnh Thuận, kẻ gian đã biến các nạn nhân thành các “con nợ” và chiếm đoạt tiền của các công ty tài chính. Nhận định ban đầu, nhiều khả năng đây là hành vi lừa đảo của số đối tượng cho vay lãi nặng, dụ dỗ người dân “sập bẫy” vay nợ của chúng.

Giữa tháng 11.2021, tại địa bàn TT.Sóc Sơn và các xã Lình Huỳnh, Thổ Sơn và xã Sơn Bình (H.Hòn Đất, Kiên Giang), các đối tượng lấy giấy tờ tùy thân của nhiều người dân rồi làm thủ tục nhận tiền từ 3 - 4 triệu đồng gọi là “hỗ trợ”. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh từ hệ thống vay vốn của một công ty tài chính, đã có thông tin vay tiền (thể hiện số hợp đồng vay và số tiền gốc, lãi phải trả hằng tháng, trong kỳ hạn 18 tháng, đến tháng 1.2022 sẽ trả nợ kỳ đầu) của một số người dân tại xã Thổ Sơn.

Theo thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó trưởng Công an H.Tân Hiệp, bằng thủ đoạn tương tự, khoảng đầu tháng 12.2021, các đối tượng tiếp cận địa bàn các xã Thạnh Đông B, Tân Hiệp B và TT.Tân Hiệp (H.Tân Hiệp). Sau khi người dân cung cấp các loại giấy tờ tùy thân, ảnh chân dung, người dân được các đối tượng đưa số tiền từ 3 - 4 triệu đồng. Qua kiểm tra xác minh từ hệ thống vay vốn của các công ty tài chính đã có thông tin vay tiền của người dân tại các địa bàn trên (thể hiện số hợp đồng vay, số tiền gốc và lãi phải trả hằng tháng trong kỳ hạn 18 - 24 tháng, tháng 1.2022 là đến thời hạn trả nợ kỳ đầu).

“Nhận định đây là hành vi lừa đảo của một số đối tượng cho vay lãi nặng để cài người dân sập bẫy vay nợ của chúng. Dự báo khả năng sẽ phát sinh thêm nhiều trường hợp người dân bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo khi các công ty tài chính yêu cầu trả nợ theo kỳ hạn ghi trong hợp đồng”, thượng tá Quảng Quốc Huy cảnh báo.

Công an H.Tân Hiệp đã thông báo đến chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm, có biện pháp tuyên truyền kịp thời đến người dân trên địa bàn, nêu cao ý thức cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.

Công an xã Vĩnh Bình Bắc (H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia, không nghe, không tin theo lời xúi giục, dụ dỗ của các đối tượng; không cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân, không ký bất kỳ giấy tờ gì có liên quan đến vay, mượn, trả góp cho các đối tượng lạ mặt…