Liên tiếp triệt xóa nhiều "ổ bạc" cho vay nặng lãi kiểu xã hội đen

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhóm đối tượng trên địa bàn xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên) câu kết với các đối tượng hình sự từ TP Đà Nẵng tổ chức hoạt động “tín dụng đen” cho vay tiền với lãi suất cao, quy mô lớn và phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, sau thời gian xác minh, theo dõi và xây dựng kế hoạch đấu tranh, chiều 22-12, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam và Công an các địa phương liên quan tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Tĩnh (1989), Nguyễn Phước Vĩnh (1988), Trần Thị Thúy Phượng (1977, cùng trú xã Duy Hòa), Nguyễn Văn Trì (1963, trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) và Lê Nam Chung (1991, trú phường Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Khám xét khẩn cấp phương tiện, nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng, 51 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, nhiều mã tấu, 2 xe ô-tô, 8 ĐTDĐ, 2.000 USD, 116 triệu đồng, nhiều giấy tờ vay mượn và các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận thời gian qua đã cho nhiều người vay với lãi suất từ 108% đến 240%, tổng số tiền cho vay lên đến 40 tỷ đồng, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong quá trình hoạt động cho vay, nếu những người vay tiền không đủ khả năng chi trả sẽ bị các đối tượng trực tiếp đến nhà uy hiếp, dùng súng đe dọa, dùng vũ lực uy hiếp buộc những người vay phải bán nhà, sang tên cho các đối tượng. Chính vì vậy nhiều người vay tiền không còn khả năng trả nợ phải lâm vào cảnh túng quẫn, bỏ nhà đi, không dám về địa phương. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra mở rộng vụ án.

Mới đây, cũng tại huyện Duy Xuyên, Công an huyện đã triệt phá vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Nguyễn Hiếu (1989, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) cầm đầu. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến 2021, Nguyễn Hiếu cho nhiều người ở Quảng Nam, TP Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác vay lãi nặng với lãi suất 7,5 - 15%/tháng (90 - 180%/năm). Qua quá trình điều tra, nhiều đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) xuất hiện một số điểm hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau có quy mô lớn, nhiều đối tượng hình sự tham gia, trong đó nổi lên nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Hiệp (1986, trú phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) cầm đầu gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 1512N tập trung lực lượng tổ chức thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến ngày 17-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an địa phương đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Nguyễn Thị Hiệp cùng các đồng phạm, gồm: Phạm Văn Diên (1984, phường Điện Nam Bắc), Nguyễn Thị Nghiệp (1962, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) và Phan Văn Nhượng (1982, trú huyện Quế Sơn) về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” dưới hình thức tổ chức ghi bán số đề.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đường dây này do Nguyễn Thị Hiệp cầm đầu, bắt đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng 11-2021, tổng số tiền các đối tượng tham gia cá cược đến khi bị bắt trên 20 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.