500 cảnh sát bắt 52 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Sáng nay 16/12, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt khám xét tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt, ở 28 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cảnh sát đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay hơn 1.000 tỷ đồng với hơn 10.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành.

Mức cho vay lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.

Ban Chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.Bước đầu xác định, Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An làm giám đốc. Với vỏ bọc là doanh nghiệp tài chính nhưng bản chất là cho vay nặng lãi, lập nên các văn phòng ở 30 tỉnh, thành trong cả nước.

Để triệt phá đường dây này, Ban chuyên án đã dành nhiều thời gian, sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua điện thoại di động.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra.