Khởi tố thêm 7 bị can, truy tìm 2 nghi phạm liên quan bà trùm vàng ‘Mười Tường’

Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây buôn lậu này gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Trần Hoàng Yên (23 tuổi) và Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), đều ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang.

Và khởi tố 4 bị can là chủ các tiệm kinh doanh vàng tại TP Châu Đốc gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (55 tuổi), Dương Công Cường (71 tuổi), Trương Thái Nguyên (41 tuổi), đều ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (32 tuổi) ngụ phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Cả 7 bị can bị khởi tố về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" quy định tại khoản 3, điều 189, Bộ luật hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy tìm 2 nghi phạm có liên quan đến đường dây buôn lậu do bà trùm "Mười Tường" cầm đầu là: Võ Văn Kha (48 tuổi, ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) và Trần Văn Phương (48 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú).

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 9-7 vừa qua, Công an tỉnh An Giang đã khám xét nhiều địa điểm ở TP Châu Đốc và huyện An Phú có liên quan đến đường dây buôn lậu do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, thường gọi là Mười Tường) cầm đầu, buôn lậu 51kg vàng 9999.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã dẫn giải "bà trùm" về nhà ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú để đọc lệnh khám xét nhà.

Cùng lúc này, hơn 150 cán bộ chiến sĩ công an chia làm nhiều mũi công tác đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số người có liên quan đến đường dây buôn lậu của bà Mười Tường ở TP Châu Đốc và huyện An Phú.

Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỉ đồng, nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của những người có liên quan đến bà Hạnh.

Sau khi kết thúc đợt khám xét khẩn cấp, có 3 người xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an An Giang sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 4 bị can vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD

 

Ngày 7-8, trong quá trình đấu tranh vụ 51kg vàng 9999 với các bị can, cảnh sát tiếp tục khởi tố 4 bị can khác đã "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cho "bà Mười Tường" trong vụ vận chuyển gần nửa triệu USD qua biên giới.

 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây, 39 tuổi); Nguyễn Văn Lê (47 tuổi); Hồ Tuấn Linh (Phong, 40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi). Cả 4 bị can đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.

 

Cụ thể, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6-7, "trùm buôn lậu Mười Tường" là Nguyễn Thị Kim Hạnh và hàng chục bị can khác trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 qua biên giới bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ. Qua điều tra, Cảnh sát đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can trong đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999.

 

Đồng thời, trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang còn điều tra làm rõ hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" của 4 bị can này.

 

Theo đó, 4 bị can này đã khai nhận, vào ngày 24-6-2019, trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy về Việt Nam đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ xuồng máy cùng toàn bộ 470.000 USD tại khu vực rạch Trắc Ri, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, còn 4 bị can đã bỏ chạy thoát thân qua bên Campuchia.