Khởi tố đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng CSKT), Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Cùng ngày, Phòng CSKT đã tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thông qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSKT phát hiện từ năm 2022 - 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để thực hiện hành vi xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cụ thể, các đối tượng đã xuất bán gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn này hơn 200 tỷ đồng.

Theo xác định của cơ quan chức năng, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép nêu trên ước tính trên 15 tỷ đồng.

Hiện Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.