Khởi tố 21 bị can buôn lậu, vận chuyển hàng chục triệu USD qua biên giới

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các Công ty nước ngoài (gồm: Mỹ, Hồng Kông, Campuchia, Singapore, Malaysia do Dũng điều hành).

Các doanh nghiệp trên được lập ra để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài. Đồng thời lợi dụng chính sách của nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn.

Ngoài ra, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP.HCM.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, C03 làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam, Tổng Giám đốc và Nguyễn Thùy Quyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/11 vừa qua, C03 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng Giám đốc.

Khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu công ty trên, kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood; Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức và Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định.

Hiện nay, C03 - Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước.