Khởi tố 15 bị can lừa hơn 60 tỉ đồng bằng đầu tư trực tuyến

Ngày 13.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 15 bị can để điều tra tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, ngụ Bình Định) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, Đạt thuê nhà ở TP.HCM, cùng nhiều người khác thu mua sim điện thoại tạo hàng ngàn nickname trên ứng dụng Telegram và các tài khoản trên các sàn quốc tế về đầu tư nhị phân.

Sau khi dùng tài khoản ảo vào các sàn nhị phân, tham gia nhiều nhóm đầu tư tài chính hoặc đánh bạc qua mạng, Đạt cùng đồng bọn dụ dỗ nạn nhân vào các nhóm telegram có tên gọi hấp dẫn như “Đầu tư thu lãi 4 - 19% mỗi ngày”, “Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia”… Trong đó, “ban chuyên gia” góp vốn 60%, nhà đầu tư 40%. Gói đầu tư tối thiểu tương đương 90 triệu, lợi nhuận cố định 2 phiên/ngày với 1,6 triệu đồng/phiên. Còn tham gia gói VIP tối thiểu 500 triệu đồng, lợi nhuận cố định 6 phiên/ngày với 45 triệu đồng/phiên và cam đoan 2 ngày hoàn vốn đầu tư.

Một vài ngày đầu, nhóm của Đạt chia lợi nhuận như đã cam đoan để nạn nhân tin tưởng, tiếp tục gửi tiền đầu tư. Trong 1 - 5 ngày, sau khi khách đã chuyển lên đầu tư mức VIP thì nhận thông báo “đã đặt cược hết tiền và bị thua lỗ”.

Với thủ đoạn nêu trên, nhóm của Đạt lừa đảo khoảng 300 khách hàng trên toàn quốc, chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng. Khám xét tại nơi ở của nhóm Đạt, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu giữ 2 ô tô, 57 thùng máy tính để bàn, 55 màn hình máy tính, máy tính xách tay, khoảng 2.400 sim điện thoại. Hiện công an vẫn đang tiếp tục truy bắt các nghi can đang bỏ trốn.