Đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng hoạt động tinh vi thế nào?
Đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng hoạt động với những thủ đoạn tinh vi, tổ chức đánh bạc chặt chẽ quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Tối 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM (PA05) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lên tới hơn 87.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.
Đánh bạc bằng "tiền ảo"
Theo điều tra ban đầu, nhóm nghi phạm hoạt động rất tinh vi, bí mật. Những "ông trùm" yêu cầu con bạc đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo Ethereum hoặc USDT, rồi dùng lượng tiền ảo đó đặt cược trên trang web đánh bạc.

Phạm Thị Mai Ngân, Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý.
Hai trang web được sử dụng làm sàn đánh bạc là Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Hai trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com thành Skyqueenpro.com, rồi chuyển thành Rocketgameslive.com, rồi Superwarriorspro.com, đồng thời làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com để hưởng hoa hồng từ người chơi.
Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều, chúng hưởng lợi càng cao. Vì thế, để thu hút người chơi, chúng còn đưa ra các gói bảo hiểm, hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.
Cụ thể, người tham gia chỉ cần nạp tiền vào game, đóng bảo hiểm mỗi ngày và đặt cược 1,5% số vốn mình có cho mỗi lần "giao dịch".
Nếu sau 6 lệnh đọc của "leader đọc lệnh" vẫn không thắng được lệnh nào thì mỗi người chơi sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả lại số tiền đã thua. Còn nếu thắng, xem như được lời 1,5% lợi nhuận ngày hôm đó.
Tới lúc số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
"Leader đọc lệnh" lên mạng khoe giàu sang
Bên cạnh việc đưa ra những hình thức bảo hiểm hấp dẫn, nhóm nghi phạm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao.
Đồng thời, các "leader đọc lệnh" thường xuyên lên mạng xã hội khoe siêu xe, nhà đất, đồ hiệu, cùng những bữa tiệc tùng xa xỉ để lôi kéo người chơi mới.

Lực lượng Công an TP.HCM thu giữ nhiều siêu xe của các “leader đọc lệnh”.
Từ đó, nhóm nghi phạm còn lập thêm nhiều đường dây nhỏ, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Khi phá án, lực lượng Công an TP.HCM đã thu giữ rất nhiều siêu xe của nhóm “leader đọc lệnh”, 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại, 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 4 xe máy; tiền mặt gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều tài liệu như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.
4 kẻ cầm đầu đường dây bị bắt giữ gồm Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), cùng ngụ TP.HCM.
Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ điều tra đường dây đánh bạc này.
TIN LIÊN QUAN
Những nội dung mang tính đột phá trong Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân
Thay đổi trong quan điểm và nhận thức về vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tư nhân; coi doanh nghiệp là đối tác và chuyển từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể tiếp cận được với đất đai, vốn,...
Vi phạm quy định bảo vệ môi trường, Vinacafé Biên Hòa bị phạt 320 triệu đồng
Ngày 7/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, có trụ sở tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường An Bình, TP. Biên Hòa), do không có Giấy phép môi trường theo quy định pháp luật.
Đề xuất tăng mức phạt tiền vi phạm giao thông cao gấp đôi
Chính phủ dự kiến tăng mức phạt tiền vi phạm giao thông cao gấp đôi lên 150 triệu đồng, PCCC cao gấp 4 lên 200 triệu đồng, nhiều lĩnh vực bị xử phạt đến 1 tỷ đồng … để tăng tính răn đe.
Dự kiến phạt biên tập viên Quang Minh, Vân Hugo 107,5 triệu đồng vì quảng cáo sữa gây nhầm lẫn
Ngày 21-4, trong họp báo thường kỳ quý 1 của Bộ VH-TT-DL, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết, sau buổi làm việc ngày 18-4, cơ quan này đã lập biên bản làm việc và biên bản xử lý đối với 2 trường hợp vi phạm.
TP HCM: Cơ sở Green Skin Center tiêm filler, bottox trái phép
Cơ sở Green Skin Center tại địa chỉ 59 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, TP HCM bị phát hiện tiêm filler, bottox trái phép .
2 nhóm 14 đối tượng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn ở miền Tây
Chiều 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đã bàn giao các đối tượng giết người cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều, xử lý.
Khởi tố vụ sản xuất hàng giả tại công ty xe máy LIFAN Việt Nam
Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” tại Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN Việt Nam.
Bắt phó giám đốc trung tâm đăng kiểm lớn nhất Đồng Nai
Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60-01S đóng chân ở TP Biên Hòa thuộc trung tâm đăng kiểm Đồng Nai.
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 121kg ma túy
Lực lượng Biên phòng vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt 6 đối tượng, thu giữ 121 kg ma túy tổng hợp.
Phó Chánh án bị đâm: Vì sao đối tượng bị tuyên án vẫn tại ngoại?
Tuân bị cấp tuyên y án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tuy nhiên, mới đây, Tuân đã dùng kéo đâm thẩm phán để trả thù.