Đường dây đánh bạc 2.150 tỉ vừa bị Bộ Công an triệt phá hoạt động ra sao?

Ngày 21-12, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ triệt phá nhóm giang hồ tàng trữ vũ khí quân dụng và điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Điền (46 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu. Bộ Công an cũng bắt giữ 15 "chân rết" của Điền để xử lý.

Dịch COVID-19 nên về Việt Nam hoạt động

Theo đó, C02 phát hiện nhóm người tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để sử dụng vào việc tranh giành địa bàn hoạt động. Băng nhóm này có biểu hiện hình thành băng nhóm hoạt động phạm tội có tổ chức, đan xen nhiều lĩnh vực, quy tụ chủ yếu là các thành viên cộm cán, hoạt động lưu động, nhiều tiền án, tiền sự, đa số có quê gốc Hải Phòng di chuyển vào TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh, thành phố phía Nam để hoạt động.

Xét tính chất nghiêm trọng, hoạt động phức tạp của băng nhóm này, ngày 27-5, C02 đã chỉ đạo Phòng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án trinh sát bí số 421Đ để tổ chức đấu tranh triệt phá, thu giữ vũ khí nóng. Quá trình đấu tranh chuyên án, ban chuyên án xác định ngoài tàng trữ vũ khí, nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, mạng bài, mạng gà, số đề... thông qua Internet, trên các trang web cá cược Ag88t88.net; ag.bong88.com...

Từ năm 2019 trở về trước, băng nhóm này có biểu hiện hoạt động mở sòng bạc "xóc đĩa", "tài xỉu" tại Campuchia khu vực giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để cho người Việt Nam sang chơi. Từ đầu năm 2020 đến nay, do dịch COVID-19 nên cửa khẩu đóng cửa, người dân không thể di chuyển qua chơi được nên nhóm này về Việt Nam hoạt động cá độ bóng đá.

Phân công nhiệm vụ "bài bản"

Thủ đoạn phạm tội của nhóm này rất tinh vi, xảo quyệt. Việc tính tiền thắng thua đều nhắn qua Viber, Telegram... nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng, tiền cờ bạc được các đối tượng giao nhận trực tiếp tiền mặt hoặc nếu ở xa thì chuyển khoản qua ngân hàng và thay đổi số tài khoản liên tục.

Căn cứ tài liệu thu thập được, xét thấy đủ điều kiện, thời cơ để phá án, lúc 11h30 ngày 20-12, Cục C02 chủ trì phối hợp cùng Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp 14 địa điểm của Điền cùng 15 đàn em của Điền để phá án.

Qua khám xét, công an thu giữ 2 khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí, tiền mặt 580 triệu đồng, 1 ôtô, 23 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Theo hồ sơ, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bongda88.com (cấp Master) từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) và giao dịch cho các đại lý cấp dưới là Phạm Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng, Phan Hòa Bình để tổ chức đánh bạc.

Cánh tay đắc lực giúp sức cho Điền điều hành là Nguyễn Văn Dương (cháu ruột Điền) có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Còn Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn và một số người khác có vai trò góp tiền cùng Điền tổ chức đánh bạc.

Lương Khắc Thịnh và vợ là Phạm Thị Hà My góp tiền cùng Trần Hải Hưng tham gia đánh bạc. Điền quy ước với các đại lý và con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào thứ hai hằng tuần, sau đó các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.

C02 xác định tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc trong đường dây đánh bạc này khoảng 2.150 tỉ đồng.