Cựu tổng giám đốc Thuduc House khai gì với cơ quan điều tra
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai biết Thuduc House không được hoàn thuế nhưng bị can này đã ký 17 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước nhằm chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức - Thuduc House) và 33 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; buôn lậu; Nhận hối lộ.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, lĩnh vực kinh doanh chính của Thuduc House là nhà ở, bất động sản. Tuy nhiên, vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, công ty này đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng (đang bỏ trốn) chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỷ đồng.
Hành vi của Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó Tổng giám đốc Thuduc House), Quan Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng kinh doanh) đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai ông được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử nên đồng ý. Các bị can thực hiện hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng hóa... nhưng không quan tâm đến chủng loại, số lượng, giá cả hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các bị can vẫn sử dụng những hồ sơ, cam kết việc Thuduc House kinh doanh mặt hàng này để đề nghị Cục thuế TP.HCM hoàn thuế giá trị gia tăng.
Ngoài ra, ông Hoàng khai còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuduc House Wood Trading (công ty con của Thuduc House). Cấp dưới của bị can Hoàng đã sử dụng công ty này bán hàng linh kiện điện tử cho Thuduc House, thực chất đây là việc hợp thức hóa thủ tục mua bán, không phải mua bán thật.
Cựu Tổng giám đốc Thuduc House cho rằng bản thân nhận thức rõ việc ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu chỉ là hợp thức. Thực tế, Thuduc House không kinh doanh mua bán xuất khẩu thật, nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế.
Tuy nhiên, từ tháng 2/2018 đến tháng 8//2019, bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã ký 17 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước đề nghị Cục thuế TP.HCM hoàn thuế cho Thuduc House nhằm chiếm đoạt của Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.
Sau khi Chi cục thuế TP.HCM hoàn thuế giá trị gia tăng, bằng nhiều hình thức khác nhau, số tiền trên được chuyển lại cho Trịnh Tiến Dũng nhằm chiếm đoạt của Nhà nước. Theo điều tra, Thuduc House được hưởng lợi 0,6% giá trị các lô hàng (khoảng 18,7 tỷ đồng), Thuduc Wood Trading được hưởng lợi 0,1% giá trị lô hàng (tương đương hơn 3,6 tỷ đồng).
TIN LIÊN QUAN
Luật Đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất: DN, người dân hưởng lợi gì?
Theo chuyên gia, việc bỏ khung trần sẽ giúp giá đất sát thị trường, người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi.
Cục Thuế TP HCM công bố 30 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn
Nợ thuế quá thời hạn quy định, hàng chục doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.