Công an TPHCM điều tra vụ tố cáo lừa bán đất chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra một công ty có dấu hiệu lừa bán đất cho khách hàng để chiếm đoạt 8 tỷ đồng tiền đặt cọc.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra tố giác về tội phạm có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Công ty TNHH SXXD&TM Bình Nghĩa (Công ty Bình Nghĩa) có trụ sở nằm trên đường Phan Văn Trị (P.7, Q.Gò Vấp) theo Quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm số 488-26 ngày 25-3-2021 của Công an TP.HCM.
Ảnh minh họa
Trước đó, ông Nguyễn Văn Nhơn có đơn tố cáo lên cơ quan công an về việc bị lừa đảo mua nền đất rồi bị chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định trong hai ngày 9 và 10-11-2007, bà Nguyễn Thị Phương Hoa đã đại diện ông Nguyễn Văn Nhơn đứng ký tên ký kết 5 hợp đồng thoả thuận mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 138/07/HĐTT-2007, 139/07/HĐTT-2007, 140/07/HĐTT-2007, 141/07/HĐTT-2007, 142/07/HĐTT-2007 với người đại diện pháp luật của Công ty Bình Nghĩa là ông Nguyễn Văn Bình để mua bán 5 nền đất số 1571-11, 1571-15, 1571-25, 1571-26 thuộc tờ bản đồ số 4, toạ lạc tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Giá chuyển nhượng ghi trên mỗi hợp đồng là 3 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, giá mua bán thực tế khoảng 9,2 triệu đồng/m2 – 10,3 triệu đồng/m2. Tổng số tiền ông Nhơn thực tế đã thanh toán cho Công ty Bình Nghĩa là hơn 8 tỷ đồng. Dù vậy, sau khi nhận đủ tiền Công ty Bình Nghĩa không thực hiện theo thoả thuận và cũng không hoàn trả lại tài sản cho ông Nhơn theo HĐ đã ký kết.
Để phục vụ công tác điều tra, mới đây Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC03) đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TPHCM yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến Công ty Bình Nghĩa và các cá nhân có liên quan.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TPHCM chuyển thông tin đến tất cả các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay đối với ông Nguyễn Văn Bình; sinh ngày 20-6-1979, CMND số 023947330 do Công an TP.HCM cấp ngày 28-9-2001 và bà Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 20-12-1962, CMND số 023062729 do Công an TP.HCM cấp ngày 25-11-2015.
Đồng thời, cung cấp thông tin liên quan đến Công ty TNHH SX XD & TM Bình Nghĩa (mã số thuế 0303229060), người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 20-8-2019, thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Văn Bình sang ông Lê Tuấn Anh. Cơ quan CSĐT đề nghị chưa giải quyết cho Công ty Bình Nghĩa và đương sự Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Vân rút, chuyển tiền cho đến khi có kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.
Luật Đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất: DN, người dân hưởng lợi gì?
Theo chuyên gia, việc bỏ khung trần sẽ giúp giá đất sát thị trường, người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi.
Cục Thuế TP HCM công bố 30 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn
Nợ thuế quá thời hạn quy định, hàng chục doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
