Chủ cũ vũ trường New Century và ‘kịch bản’ thâu tóm ‘đất vàng’

Đáng chú ý, Nguyễn Đại Dương dù không đứng tên trên giấy tờ pháp lý nào nhưng lại bị cáo buộc là chủ mưu của vụ án "43ha đất vàng".

Kết luận điều tra cho thấy Dương cùng bố vợ mình là tác giả của "kịch bản" góp vốn thành lập công ty mua bán lòng vòng để "hô biến" đất nhà nước vào tay tư nhân.

Trong cùng vụ án, Cơ quan điều tra (C03) cũng đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam, cựu bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, cựu chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; cựu cục trưởng, cục phó Cục Thuế…

Góp vốn lòng vòng để chuyển nhượng đất

Theo kết luận, ông Nguyễn Văn Minh giữ chức chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Tổng công ty 3-2 từ năm 2010 đến tháng 9-2017. Quá trình cổ phần hóa Tổng công ty 3-2, ông Minh đã chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng đất của tổng công ty, được Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Theo phương án đã phê duyệt, Tổng công ty 3-2 phải chuyển giao khu đất 43ha về Công ty Impco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh ủy quản lý. Tổng công ty cũng phải đưa khu đất 145ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Tuy nhiên, bị can Minh cố ý quyết định và chỉ đạo các thành viên HĐTV thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú (thực chất là Công ty Âu Lạc của Nguyễn Đại Dương), gây thất thoát 302 tỉ đồng.

Đối với khu đất 145ha, dù đã được phân loại vào mục A là "tài sản đang dùng" của Tổng công ty 3-2 nhưng ông Minh vẫn chỉ đạo để chuyển sang hạng C là "tài sản chờ thanh lý".

Đồng thời ông Minh chỉ đạo các thành viên HĐTV đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

"Hành vi này là trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 1.160 tỉ đồng", C03 kết luận.

Ngoài ra, để hoàn thiện việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43ha, bị can Minh đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch bản chất phương án sử dụng đất đã phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương.

"Hành vi của bị can Minh là trái với phê duyệt của Tỉnh ủy, trái với điều lệ hoạt động của Tổng công ty 3-2 và vi phạm các quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 1.400 tỉ đồng", kết luận nêu.

Cơ quan điều tra xác định bị can Minh có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo điều hành vừa là người thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Theo kết luận, quá trình điều tra ông Minh không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và động cơ vụ lợi bản thân.

Chưa có chủ trương vẫn đi đàm phán bán "đất vàng"

Ông Nguyễn Đại Dương, con rể của ông Minh, từng rất "nổi tiếng" khi làm chủ vũ trường New Century tại Hà Nội - nơi từng xảy ra vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép năm 2007.

Tuy nhiên, sau đó tại cả hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Dương đã được miễn trách nhiệm hình sự.

Khi vào Nam và kết hôn với con gái ông Minh, mặc dù gia đình có phần vốn góp tại nhiều công ty trong nhiều lĩnh vực nhưng hoạt động của ông Dương cũng khá kín tiếng.

Thông qua bố vợ, Dương biết Tổng công ty 3-2 có khu đất 43ha nên thống nhất thành lập Công ty Âu Lạc, giao cho Nguyễn Quốc Hùng là tổng giám đốc. Sau đó Công ty Âu Lạc ký hợp đồng hợp tác với Tổng công ty 3-2 thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất 43ha với giá 570.000 đồng/m2.

Theo cơ quan điều tra, Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng đã thông qua 4 người để chuyển 24,2 tỉ đồng góp vốn vào công ty này.

Dương đã nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Âu Lạc và "trả công" hai lần tổng cộng 4,5 tỉ đồng.

Năm 2016, mặc dù chưa có chủ trương từ cơ quan nhà nước nhưng Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phú nhận chuyển nhượng khu đất 43ha từ Tổng công ty 3-2.

Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do Dương điều hành thực hiện hợp đồng với phía bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Minh đã đại diện Tổng công ty 3-2 ký hợp đồng chuyển nhượng 43ha đất với giá 250 tỉ.

Dương bị xác định cùng với bố vợ có vai trò chủ mưu, thực hiện hành vi phạm tội gây thất thoát hơn 300 tỉ đồng.