Vụ cầm 2,2 triệu USD để chạy án: Cựu cán bộ C03 nộp lại hơn 23 tỷ đồng
Bị cáo buộc nhận 2,2 triệu USD để chạy án cho giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, Bùi Trung Kiên và người thân đã nộp khắc phục gần 23,8 tỷ đồng.
Trong kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 6 bị can.
Hai trong số này là cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an). Cụ thể, ông Bùi Trung Kiên (42 tuổi, quê Bình Định, cựu cán bộ Phòng 6 của C03) bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn ông Lê Thanh An (46 tuổi, trú TP.HCM, cựu cán bộ phòng 5 của C03) bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ.
Bệnh viện TP Thủ Đức. Ảnh: Lê Trai.
Cục C03 xác định năm 2021, ông Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM) bị C03 điều tra sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sợ bị bắt nên ông Quân nhờ Kiên giúp đỡ, lo lót để không bị xử lý.
Cựu cán bộ C03 đồng ý và yêu cầu ông Quân đưa 700.000 USD chi phí ban đầu để lo việc. Sau đó, bị can Kiên nói giám đốc bệnh viện đưa thêm 1,5 triệu USD.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, cựu cán bộ Phòng 6 C03 không đưa cho ai và cũng không nhờ ai lo giúp vụ việc nên ông Quân đòi lại. Tháng 5/2021, ông Kiên đã trả lại 1,15 triệu USD (gồm 500.000 USD và 15 tỷ đồng).
Giữa năm 2021, ông Quân tiếp tục nhờ Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House, bị khởi tố tháng 11/2021 trong vụ vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài) tìm luật sư. Sau đó, Hoàng đã giới thiệu các bị can Trần Văn Long (Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt) và Bùi Thị Hồng Giang (luật sư).
Cáo buộc nêu nhóm môi giới đã nhận 1,5 triệu USD từ ông Quân để đưa cho cựu cán bộ công an Lê Thanh An. Trong đó, An nhận 500.000 USD, còn bị can Hà Duy Tuấn (lao động tự do) cầm 1 triệu USD (theo hướng dẫn qua điện thoại của An) để mang đến Chùa Nôm (Hưng Yên) đưa cho bị can Nguyễn Ngọc Triệu (tức Thượng tọa Thích Đồng Huệ, trụ trì) để nhờ lo việc cho ông Quân.
Nhà chức trách xác định sau các phi vụ giao và nhận tiền nêu trên, các bị can chưa liên hệ và đưa tiền cho bất kỳ ai để lo việc như yêu cầu của ông Nguyễn Minh Quân. Do đó, ông Kiên bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 1,05 triệu USD. Còn ông An môi giới hối lộ số tiền 1,5 triệu USD.
Quá trình điều tra, gia đình bị can Bùi Trung Kiên đã giao nộp gần 23,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trước khi ông Kiên bị khởi tố. Gia đình và người thân của Lê Thanh An nộp khắc phục 12,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, An đã trả cho luật sư Giang 8 tỷ. Với những tình tiết này, C03 đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho 2 bị can. Còn các bị can khác được người thân nộp tổng số tiền trên 13 tỷ đồng.
Khi thực hiện lệnh khám xét đối với các bị can, C03 tạm giữ 900 tờ tiền mệnh giá 100 USD, 700 tờ tiền mệnh giá 500.000 của Trần Văn Long. Đối với Bùi Thị Hồng Giang, nhà chức trách thu giữ 73 tờ tiền mệnh giá 100 USD.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
4 bệnh viện tại TP HCM bị điều tra vì liên quan kít xét nghiệm Việt Á
Ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mua kit xét nghiệm covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
Bắt giám đốc nhập khẩu hạt điều thô rồi tiêu thụ trong nước
Vị giám đốc nhập khẩu hạt điều thô theo loại hình chỉ để chế biến thành phẩm rồi xuất khẩu, nhưng đã tiêu thụ trong nước nên bị điều tra về hành vi buôn lậu.
Phát hiện xe tải chở nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ
Ngày 24-1, Công an huyện Bắc Tân Uyên cho biết đang phối hợp với ngành chức năng huyện củng cố hồ sơ xử lý ông Đ.Q.T. (44 tuổi, quê Đồng Nai) liên quan đến vụ thực phẩm không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ.
Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan siêu dự án Khu đô thị Thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
Phạt chủ đất múc cả quả đồi ở Đắk Lắk mang đi bán
UBND huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) vừa ra quyết định xử phạt 45 triệu đồng đối với người dân có hành vi múc cả quả đồi mang đi bán trái quy định của pháp luật.
Đắk Nông phát hiện hơn 2 tấn thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc
Ngày 23/1, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn thực phẩm đông lạnh không có chứng từ nguồn gốc, xuất xứ.
