Vụ án địa ốc Alibaba: Hơn 55 dự án 'ma' trải rộng Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty địa ốc Alibaba) và 21 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; trong đó hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố thêm tội “rửa tiền”.

Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng bị truy tố về tội “rửa tiền”.Theo cáo trạng, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện và nhân viên dưới quyền chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của 4.316 khách hàng.

Vì vậy, bị can Nguyễn Thái Luyện bị truy tố ở khoản 4, khung hình phạt từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân, với vai trò chủ mưu. Các tình tiết tăng nặng: phạm tội có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; bị can Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) cũng bị truy tố theo khoản 4, với vai trò giúp sức tích cực cho Luyện.

Cũng theo cáo trạng, để tiện phân lô, bán nền tại các dự án không có thật, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập 12 công ty bất động sản làm chủ đầu tư hơn 55 dự án “ma” tại 3 tỉnh, thành: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, nhằm chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Địa ốc Tia Chớp (Đồng Nai) rao bán 4 dự án: Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2; Alibaba Phước Thái Capital và Alibaba Long Phước Industry.

Công ty Cổ phần Địa ốc Đầu tư và Phát triển Spartaland (Đồng Nai) làm chủ đầu tư 2 dự án: Alibaba Phú Mỹ Central City và Alibaba Phú Mỹ Central City 2; Công ty Cổ phần Địa ốc Đầu tư và Phát triển TLLand (Đồng Nai) chủ đầu tư của 2 dự án Alibaba Phú Mỹ Center City và Ali Venice City.

Công ty Cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép (Đồng Nai) chủ đầu tư 5 dự án gồm: Alibaba Center Town; Alibaba Tóc Tiên Residence 3; Alibaba Tân Thành Homy City; Alibaba Tân Thành Center City; Alibaba Tân Thành Center City 6.

Công ty Cổ phần Địa ốc Long Thành Capital (Đồng Nai) làm chủ đầu tư phân phối sản phẩm đất nền thuộc Dự án mang tên Alibaba Tân Thành Center City; Công ty Cổ phần Bất động sản Địa ốc Ali Land (Đồng Nai) làm chủ đầu tư 2 dự án Alibaba Tóc Tiên Residence 2 và Dự án Alibaba Phước Bình Central Park 3.

Công ty Cổ phần Bất động sản Big Bang (Đồng Nai) lập 3 dự án; Công ty Cổ phần Bất động sản Địa ốc Chiến Thắng (Đồng Nai) lập 3 dự án; Công ty Cổ phần Địa ốc Đầu tư và Phát triển 108 (Đồng Nai) lập 2 dự án

Công ty Cổ phần Địa ốc Sunny Land (Bà Rịa - Vũng Tàu) tự ý vẽ, lập dự án Ali Aqua Nhơn Trạch, phân các thửa đất nông nghiệp trên thành 539 nền đất trái pháp luật; Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh (Bà Rịa - Vũng Tàu) chủ đầu tư 3 dự án không có thật.

Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm (TP.HCM) chủ đầu tư 28 dự án ở các tỉnh: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thủ đoạn lừa đảo của anh em Nguyễn Thái Luyện

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 pháp nhân trực thuộc địa ốc Alibaba, hoạt động ở các lĩnh vực: bất động sản, truyền thông, vận tải…và giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Để có tiền mua đất, Công ty địa ốc Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn bán hàng: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty địa ốc Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty địa ốc Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.