Truy tố nữ giám đốc Công ty Angel Lina vẽ “dự án ma” chiếm đoạt hơn 550 tỷ đồng
Qua điều tra xác định, nữ giám đốc Công ty Angel Lina đã vẽ nhiều “dự án ma” để lừa đảo chiếm đoạt người dân với số tiền hơn 550 tỷ đồng.
Ngày 13/6, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina gọi tắt là Công ty Angel Lina), Lý Văn Sinh, Kiên Minh Tuấn và Nguyễn Ngọc Hoàng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Riêng với bị can Trần Thị Mỹ Hiền do đang điều trị bệnh tâm thần nên Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, khi điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.
Công an thi hành các quyết định với Nhung.
Theo điều tra, Nhung tìm mua nhiều thửa đất có diện tích lớn với mục đích sử dụng như: đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… Khi thỏa thuận xong, Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán 1 phần tiền cho chủ đất. Sau đó, Nhung tìm cách kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.
Mặt khác, Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia các khu đất trên thành nhiều nền đất dạng thổ cư và tự đặt tên dự án. Những dự án gồm: KDC Nguyễn Thị Tú, KDC Triều An, liên khu 5-6, KDC Tây Lân, khu tổng thể phân lô Bùi Thanh Khiết, KDC Hiệp Thành, khu nhà ở Xuân Thới Thượng, KDC Làng đại học phường Linh Trung và KDC Đỗ Xuân Hợp. Tiếp đó, Nhung thông qua nhiều cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản quảng cáo, chào bán.
Nhiều khách hàng tin tưởng nên đã ký kết hợp đồng đặt cọc, làm hợp đồng mua bán với Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Nhung và đồng bọn thu tiền của khách rồi chiếm đoạt. Cụ thể, các đối tượng chuyển nhượng 558 nền đất cho 413 cá nhân chiếm đoạt hơn 550 tỷ đồng. Trong số đó, Nhung chiếm đoạt gần 524 tỷ đồng, Hiền chiếm đoạt 22 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Nhung quanh co chối tội, không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đủ cơ sở xác định Nhung đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.
TIN LIÊN QUAN
Bắt Giám đốc công ty nghi lừa đảo bán đất không đủ pháp lý ở Vĩnh Long
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Huỳnh Điền Hiếu Trung, Giám đốc chi nhánh công ty xây dựng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm “ba không” tại TPHCM
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất, phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm không hóa đơn, không chứng từ, không rõ nguồn gốc.
Khởi tố vụ hành hung nhân viên bảo vệ trên tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên
Công an TP HCM đã khởi tố bị can P.N.V.B (SN 2008) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng,liên quan vụ bảo vệ bị hành khách tấn công trên tàu Metro số 1.
Buộc thôi việc đối với thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp trong sân trường
Ngày 30-10, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đ.T (giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) vì có hành vi vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.
Lý do khởi tố kẻ ăn trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng?
Lê Hoàng Lợi, kẻ vừa bị khởi tố hành vi "trộm cắp tài sản" liên quan vụ trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng từng có tiền án và hiện chưa được xóa án tích.
Người đánh tài xế taxi ngã quỵ cạnh biển Nha Trang bị tạm giữ hình sự
Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với người đàn ông đánh tài xế taxi sau va chạm giao thông vào tối 25/10.
Truy nã đặc biệt Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh
Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật.
Lâm Đồng: Nghi phạm tấn công hai anh em trên cầu Dục Thanh ra đầu thú
Sau khi về nhà kể lại sự việc, gia đình đã động viên nghi phạm đến cơ quan công an trình diện để hợp tác điều tra.
Vụ án mạng tại cầu Dục Thanh, nghi phạm ra đầu thú
Sau vụ ẩu đả dẫn đến một người chết, Bùi Quang Sơn đã đến công an phường Phan Thiết đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Bất an sữa học đường - Bài 5: Không rành nguồn sữa nhưng trường vẫn mua?
Trong quá trình trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Phú Châu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào (phường Gò Vấp, TP.HCM) nói rằng “đi sâu vào nguồn sữa, thật sự tụi em cũng không có rành lắm”.
