Truy tố nữ giám đốc Công ty Angel Lina vẽ “dự án ma” chiếm đoạt hơn 550 tỷ đồng
Qua điều tra xác định, nữ giám đốc Công ty Angel Lina đã vẽ nhiều “dự án ma” để lừa đảo chiếm đoạt người dân với số tiền hơn 550 tỷ đồng.
Ngày 13/6, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina gọi tắt là Công ty Angel Lina), Lý Văn Sinh, Kiên Minh Tuấn và Nguyễn Ngọc Hoàng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Riêng với bị can Trần Thị Mỹ Hiền do đang điều trị bệnh tâm thần nên Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, khi điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.
Công an thi hành các quyết định với Nhung.
Theo điều tra, Nhung tìm mua nhiều thửa đất có diện tích lớn với mục đích sử dụng như: đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… Khi thỏa thuận xong, Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán 1 phần tiền cho chủ đất. Sau đó, Nhung tìm cách kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.
Mặt khác, Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia các khu đất trên thành nhiều nền đất dạng thổ cư và tự đặt tên dự án. Những dự án gồm: KDC Nguyễn Thị Tú, KDC Triều An, liên khu 5-6, KDC Tây Lân, khu tổng thể phân lô Bùi Thanh Khiết, KDC Hiệp Thành, khu nhà ở Xuân Thới Thượng, KDC Làng đại học phường Linh Trung và KDC Đỗ Xuân Hợp. Tiếp đó, Nhung thông qua nhiều cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản quảng cáo, chào bán.
Nhiều khách hàng tin tưởng nên đã ký kết hợp đồng đặt cọc, làm hợp đồng mua bán với Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Nhung và đồng bọn thu tiền của khách rồi chiếm đoạt. Cụ thể, các đối tượng chuyển nhượng 558 nền đất cho 413 cá nhân chiếm đoạt hơn 550 tỷ đồng. Trong số đó, Nhung chiếm đoạt gần 524 tỷ đồng, Hiền chiếm đoạt 22 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Nhung quanh co chối tội, không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đủ cơ sở xác định Nhung đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.
TIN LIÊN QUAN
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
4 bệnh viện tại TP HCM bị điều tra vì liên quan kít xét nghiệm Việt Á
Ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mua kit xét nghiệm covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
Bắt giám đốc nhập khẩu hạt điều thô rồi tiêu thụ trong nước
Vị giám đốc nhập khẩu hạt điều thô theo loại hình chỉ để chế biến thành phẩm rồi xuất khẩu, nhưng đã tiêu thụ trong nước nên bị điều tra về hành vi buôn lậu.
