Truy tố nữ giám đốc Công ty Angel Lina vẽ “dự án ma” chiếm đoạt hơn 550 tỷ đồng

Ngày 13/6, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina gọi tắt là Công ty Angel Lina), Lý Văn Sinh, Kiên Minh Tuấn và Nguyễn Ngọc Hoàng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng với bị can Trần Thị Mỹ Hiền do đang điều trị bệnh tâm thần nên Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, khi điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Theo điều tra, Nhung tìm mua nhiều thửa đất có diện tích lớn với mục đích sử dụng như: đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ… Khi thỏa thuận xong, Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán 1 phần tiền cho chủ đất. Sau đó, Nhung tìm cách kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Mặt khác, Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia các khu đất trên thành nhiều nền đất dạng thổ cư và tự đặt tên dự án. Những dự án gồm: KDC Nguyễn Thị Tú, KDC Triều An, liên khu 5-6, KDC Tây Lân, khu tổng thể phân lô Bùi Thanh Khiết, KDC Hiệp Thành, khu nhà ở Xuân Thới Thượng, KDC Làng đại học phường Linh Trung và KDC Đỗ Xuân Hợp. Tiếp đó, Nhung thông qua nhiều cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản quảng cáo, chào bán.

Nhiều khách hàng tin tưởng nên đã ký kết hợp đồng đặt cọc, làm hợp đồng mua bán với Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Nhung và đồng bọn thu tiền của khách rồi chiếm đoạt. Cụ thể, các đối tượng chuyển nhượng 558 nền đất cho 413 cá nhân chiếm đoạt hơn 550 tỷ đồng. Trong số đó, Nhung chiếm đoạt gần 524 tỷ đồng, Hiền chiếm đoạt 22 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Nhung quanh co chối tội, không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đủ cơ sở xác định Nhung đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.