Thêm một giám đốc bị tố cáo lừa đảo xuất khẩu lao động
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã thụ lý đơn tố giác tội phạm của ông Hoàng Quốc Bằng, tố cáo ông Lê Văn Nam và bà Lê Thị Diệu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư XNK Lê Quang có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức môi giới xuất khẩu lao động.
Ngày 10-1-2018, qua bạn bè giới thiệu, ông Bằng liên hệ qua điện thoại với ông Lê Văn Nam (SN 1965) - người tự xưng là Phó giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư dịch vụ XNK Lê Quang (Công ty Lê Quang, trụ sở tại 87 Phạm Ngọc Thảo, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) và giới thiệu Công ty Lê Quang có dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại Úc.
Qua trao đổi, ông Bằng và Nam thống nhất Nam sẽ làm thủ tục để ông Bằng đi lao động tại Úc với số tiền cọc ứng trước là 7.000USD. Ông Bằng ngỏ ý nói muốn giới thiệu thêm 2 người bạn là Đặng Duy Anh và Trần Văn Trà cùng đi với mình. Sau đó, ông Bằng đặt cọc 7.000USD cho cả 3 suất. Nam có viết Giấy cam kết về việc nhận tiền, nội dung: nếu không thực hiện được sẽ hoàn trả lại tiền.
Ít ngày sau, Nam gọi điện yêu cầu ông Bằng đóng thêm mỗi người 200.000.000 đồng (tiền cọc để bảo đảm không bỏ trốn tại Úc). Nam yêu cầu chuyển số tiền 600.000.000 đồng cho 3 ngườivào tài khoản của Công ty Lê Quang, số tài khoản: 077704070004266, mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) - Chi nhánh Vạn Hạnh - Phòng giao dịch Lê Văn Sỹ.
Cùng ngày, Bằng đến Ngân hàng Agribank - chi nhánh tỉnh Bình Định, để chuyển tiền số tiền 600.000.000 đồng cho Công ty Lê Quang theo yêu cầu của Nam. Toàn bộ số tiền 7.000USD và 600.000.000 đồng là của Bằng, do Đặng Duy Anh và Trần Văn Trà không biết Lê Văn Nam nên yêu cầu Bằng ứng ra trả trước, khi nào đi lao động được sẽ hoàn trả sau.
Việc giao dịch, thỏa thuận, Bằng chỉ làm việc với Lê Văn Nam, không liên hệ hay thỏa thuận với bất cứ ai của Công ty Lê Quang. Nam gửi qua Zalo cho ông Bằng các tài liệu gồm: Hợp đồng dịch vụ với Công ty Lê Quang do Lê Thị Diệu Hiền ký và 2 visa mang tên Đặng Duy Anh và Trần Văn Trà, không có visa của Bằng. Tuy nhiên, ông Bằng kiểm tra tại Sở di trú của Úc thì phát hiện 2 visa này là giả mạo, không được lưu hành.
Tháng 5-2018, Bằng hẹn Nam vào TPHCM, đến Công ty Lê Quang làm việc mới biết Nam không phải là Phó giám đốc công ty, chỉ là nhân viên môi giới, bà Lê Thị Diệu Hiện (SN 1968, ngụ H.Hóc Môn) mới là Giám đốc. Bằng gọi điện liên hệ thì Hiền hứa sẽ trả lại tiền cho Bằng. Sau nhiều lần đòi tiền, ông Bằng chỉ được Hiền chuyển trả 100 triệu đồng, Nam chuyển trả 35 triệu nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Kết quả xác minh của cơ quan điều tra xác định, Công ty Lê Quang có ngành nghề kinh doanh là cho thuê nhà ở, tư vấn xây dựng, môi giới bất động sản, không đăng ký ngành nghề dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công ty này chưa đăng ký giải thể và chưa thông báo chấm dứt hoạt động nhưng không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký. Người đại diện pháp luật của Công ty Lê Quang là Lê Thị Diệu Hiền. Ngày 28-2-2020, Hiền xuất cảnh tại Cửa khẩu Mộc Bài, chưa có thông tin nhập cảnh.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm Lê Thị Diệu Hiền (SN 1968, ngụ P2, Q.Phú Nhuận). Đề nghị bà Hiền đến liên hệ Cơ quan điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TPHCM, số 674 đường 3 Tháng 2, P14Q10, để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc trên.
Cục Thuế TP HCM công bố 30 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn
Nợ thuế quá thời hạn quy định, hàng chục doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
4 bệnh viện tại TP HCM bị điều tra vì liên quan kít xét nghiệm Việt Á
Ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mua kit xét nghiệm covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
