Phá đường dây làm giả thẻ ngành công an, nhà báo
Những người trong đường dây này đều ở TP.HCM. Họ rao bán các loại giấy tờ giả khắp cả nước và các giao dịch chủ yếu thông qua mạng xã hội.
Ngày 16-6, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ Phạm Hoài Thanh, Nguyễn Tấn Linh, Phạm Văn Đoàn để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Những người này tuổi từ 26 tới 31, quê nhiều địa phương nhưng cùng ngụ ở TP.HCM, đã câu kết thành một đường dây chuyên cung cấp các loại giấy tờ giả cho người có nhu cầu khắp cả nước.
Lộ đường dây từ giấy kết hôn giả
Vào cuối tháng 3 vừa qua, ông Q. đến UBND phường Hòa Khê, quận Thanh Khê đăng ký làm giấy khai sinh cho con. Sau khi kiểm tra hồ sơ, cán bộ tư pháp nghi ngờ giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu là giả.
Khi làm việc với công an, ông Q. khai sống như vợ chồng và có con chung với một phụ nữ. Vì phải có chứng nhận kết hôn thì đứa trẻ mới được khai sinh theo họ mình, ông Q. đã lên mạng xã hội nhờ một tài khoản Zalo có tên Phạm Thúy làm giấy chứng nhận kết hôn giả với giá 3 triệu đồng, sổ hộ khẩu giả giá 3,5 triệu đồng. 10 ngày sau, ông này nhận gói hàng được ghi là tranh thêu nhưng thực chất là các giấy tờ như yêu cầu.
Theo Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, từ manh mối trên, công an nhận định đường dây làm giấy tờ giả rất quy mô này gây nhiều hệ lụy cho xã hội nên lập chuyên án đấu tranh. Sau khi xác minh nhóm tội phạm này đều ở TP.HCM, một tổ trinh sát lập tức lên đường phá án.
“Những kẻ làm giả giấy tờ rất ranh mãnh, chỉ rao qua mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu. Sau đó, họ giao hàng qua công ty giao hàng, nhờ thu tiền hộ và không bao giờ lộ mặt nên việc phá án rất khó khăn” - Thượng tá Tám nói.
Dùng giấy CMND giả đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng
Công an xác định từ tháng 11-2019 đến tháng 5-2020, hai tài khoản mang tên Phạm Thúy và Phương Thúy đã thông qua công ty giao nhận hàng để chuyển hàng trăm bưu phẩm cho các cá nhân trên cả nước. Người sở hữu hai tài khoản này không trực tiếp đến công ty mà chỉ đăng ký một địa điểm công cộng, hẹn nhân viên giao nhận để gửi hàng. Tiền công ty thu hộ từ người mua hàng sẽ chuyển vào một tài khoản trước khi được rút ra bằng thẻ ATM.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định nhân vật đứng sau và sử dụng cả hai tài khoản Phạm Thúy, Phương Thúy chính là Phạm Hoài Thanh.
Sau khi củng cố chứng cứ, chiều 9-6, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê với sự hỗ trợ của Công an quận Bình Tân(TP.HCM) ập vào căn nhà trong con hẻm ở quận Bình Tân bắt khẩn cấp Thanh. Qua khám xét, công an thu giữ 29 giấy tờ bản gốc và 54 bản sao y đều là giả. Những giấy tờ giả này gồm bằng tốt nghiệp đại học, CMND, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ ngành CAND…
Đặc biệt, công an phát hiện có bốn thẻ ATM mang nhiều tên khác nhau của các ngân hàng. Các thẻ ATM này đều được Thanh làm giấy CMND giả rồi đi đăng ký tài khoản ngân hàng.
Tiếp tục khai thác, công an bắt giữ thêm Nguyễn Tấn Linh tại nơi người này sống (phường 15, quận Bình Tân). Qua đấu tranh, công an xác định Linh là mắt xích quan trọng, chuyên lấy sỉ các loại giấy tờ từ Phạm Văn Đoàn nên đã bắt giữ Đoàn. Tại nơi Đoàn sống (phường An Phú Đông, quận 12), 41 con dấu tròn của các cơ quan, tổ chức, 240 giấy tờ giả các loại, trong đó có một thẻ nhà báo được phát hiện.
Tại công an, Thanh và Linh khai nhận là bạn thân học chung từ nhỏ. Cả hai vào TP.HCM làm nghề giao hàng. Linh phát hiện Đoàn chuyên bán các giấy tờ giả và có thu nhập cao nên xin tham gia làm chân rết.
Thanh và Linh sau đó lập các tài khoản trên mạng xã hội để rao bán giấy tờ giả. Ngoài ra, cả hai còn tìm kiếm các chân rết phía dưới để bán với giá sỉ, kiếm chênh lệch… Điều tra bước đầu, nhóm Đoàn, Linh, Thanh đã bán nhiều loại giấy tờ giả và thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.
Công an ra khuyến cáo
Từ vụ án trên, Công an quận Thanh Khê đề nghị người dân cảnh giác khi giao dịch mua bán đất vì có thể gặp sổ đỏ giả. Công an cũng khuyến cáo người dân đề phòng với những nhóm tội phạm dùng lệnh, giấy triệu tập giả để lừa đảo qua mạng; giả danh cán bộ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng…
TIN LIÊN QUAN
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
4 bệnh viện tại TP HCM bị điều tra vì liên quan kít xét nghiệm Việt Á
Ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mua kit xét nghiệm covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
Bắt giám đốc nhập khẩu hạt điều thô rồi tiêu thụ trong nước
Vị giám đốc nhập khẩu hạt điều thô theo loại hình chỉ để chế biến thành phẩm rồi xuất khẩu, nhưng đã tiêu thụ trong nước nên bị điều tra về hành vi buôn lậu.
