"Hô biến" lô hàng quá cảnh, một doanh nghiệp bị Hải quan khởi tố

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo (Cục Hải quan Quảng Bình), ngày 20/11/2021, Công ty TNHH MB Logistics đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập số 500321110040 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan TP Đà Nẵng). Mặt hàng quá cảnh gồm động cơ diesel và thiết bị phụ tùng kèm theo; tổng trọng lượng hàng hóa 18,95 tấn; tổng trị giá 5.118,75 USD.

Tờ khai được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đồng ý phê duyệt vận chuyển từ cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đến cửa khẩu quốc tế Cha Lo (theo tuyến cảng Tiên Sa - Quốc lộ 1 - đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 12 – cửa khẩu Cha Lo); thời gian vận chuyển dự kiến bắt đầu từ ngày 22/11/2021 và kết thúc ngày 25/11/2021, thời gian thực tế phê duyệt 23 giờ ngày 22/11/2021.

Vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/11/2021, công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo tiếp nhận tờ khai vận chuyển độc lập số 500321110040 và Phiếu đăng ký kiêm biên bản nhận thiết bị seal định vị điện tử có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng do ông Dương Thanh Lộc xuất trình. Ông Lộc là người điều khiển phương tiện BKS số 43C-13260 kéo rơ moóc số 43R-01384 chở container TCLU9282412.

Tuy nhiên qua giám sát thực tế tình trạng bên ngoài container, lực lượng Hải quan Cha Lo nhận thấy, seal hải quan có dấu hiệu bị tác động bởi ngoại lực (vị trí gắn seal định vị có thể tháo lắp được).

Tiếp tục kiểm tra lộ trình seal định vị GPS trên Hệ thống Seal định vị điện tử của ngành, lực lượng Hải quan phát hiện có dấu hiệu bất thường về việc dừng, đỗ phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Xác định có dấu hiệu vi phạm, cùng ngày Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã ban hành Thông báo số 610/TB-HQCL về việc tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát đối với lô hàng nêu trên để kiểm tra thực tế hàng hóa.

Kết quả kiểm tra bên trong container hoàn toàn rỗng, không có bất cứ hàng hóa nào. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo đã lập biên bản chứng nhận ghi nhận nội dung sự việc nêu trên, đồng thời ban hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm làm căn cứ để thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Qua làm việc, đối chiếu lời khai của ông Dương Thanh Lộc tại bản tường trình, biên bản làm việc ngày 24/11/2021, lộ trình vận chuyển được ghi nhận trên hệ thống seal định vị và bản lộ trình của phương tiện 43C-13260 do Công ty TNHH Đức Long Logistics cung cấp, lực lượng Hải quan nhận thấy có mâu thuẫn giữa các mốc thời gian, địa điểm dừng đỗ phương tiện, đặc biệt tại các địa điểm có thời gian dừng, đỗ dài.

Qua quá trình xác minh, điều tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo xác định, sau khi hoàn tất thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Công ty TNHH MB Logistics đã tự ý phá niêm phong Seal hải quan HQ/20.0685419. Qua khai báo của ông Dương Thanh Lộc và lộ trình của Seal định vị số DNA057, khẳng định Công ty TNHH MB Logistics đã có tính toán từ trước, móc nối với nhiều người tại Đà Nẵng và Quảng Bình để tháo seal định vị số DNA057 được gắn trên container TCLU9282412 và gắn vào 1 phương tiện khác đề tiếp tục di chuyển hòng qua mặt lực lượng Hải quan. Công ty đã tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan và tiến hành gắn lại các seal hải quan trên container.Sau khi kết thúc quá trình điều tra, xác minh vụ việc, củng cố hồ sơ, tài liệu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo xét thấy hành vi của Công ty TNHH MB Logistics có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội Buôn lậu (theo quy định tại Điều 188 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 22/12/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-HQCL tội Buôn lậu đối với Công ty TNHH MB Logistics xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Đồng thời, kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa xem xét, điều tra, khởi tố hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của tổ chức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với Công ty TNHH MB Logistics.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Minh Hóa ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKSND-MH chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 24/12/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa để xử lý theo quy định.Theo Bảng kê chi tiết hàng hóa quá cảnh/trung chuyển của Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng cung cấp, hàng hóa vận chuyển theo tờ khai gồm:

- Móc và phụ tùng xe có động cơ kèm theo (Mã HS: 87081090): 6 bộ

- Hộp số xe có động cơ (Mã HS: 87081090): 10 bộ

- Cẩu trục xe có động cơ (Mã HS: 87081090): 10 bộ

- Dĩa xoay xe có động cơ (Mã HS: 87081090): 10 cái

- Két nước xe có động cơ (Mã HS: 87081090): 2 cái

- Cabin xe có động cơ (Mã HS: 87081090): 4 cái

(Toàn bộ là hàng mới 100%, nước sản xuất: Mỹ).

Theo Kết luận định giá tài sản số 35/KLĐG-HĐĐG ngày 11/12/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Minh Hóa đã xác định lô hàng có trị giá hơn 116 triệu đồng.