"Giải mã" Khu đô thị Tân Phú 43 héc ta đã thế chấp cho OCB trước khi thành vật chứng của vụ án

Ngày 22/4/2020, tại UBND phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, đại diện Sở TN-MT tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý 43 héc ta đất thuộc dự án Khu Đô thị -Thương mại-Dịch vụ (KĐT -TM-DV) Tân Phú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Dự án này có nguồn gốc là đất công, được Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương xác định là vật chứng của vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty (TCT) Bình Dương” đang được điều tra.

Công ty Đầu tư phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh (Công ty Kim Oanh) được biết là chủ của dự án trên bằng pháp nhân là Công ty TNHH Đầu tư Tân Phú (Công ty Tân Phú), sau khi chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc TP Hồ Chí Minh.

Vi phạm pháp luật…

Bà Đặng Thị Kim Oanh, giám đốc Công ty Kim Oanh đã thế chấp hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK075229 (259.062.3m2) và BK075230 (160.672,9 m2) do Sở TN-MT tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/2/2013 của dự án KĐT -TM-DV Tân Phú, được định giá 1.200 tỉ đồng, bằng hợp đồng thế chấp số 0056/2019/BĐ ngày 12/9/2019, để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (Công ty Nam Kim) do con gái Nguyễn Thị Nhung là người đại diện pháp luật vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (OCB).

Theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/9/2017, Về đăng ký biện pháp bảo đảm thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TN-MT là cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm để thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 25/11/2019, Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cũng quy định, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này cho người yêu cầu đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP.

Như vậy, việc đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở TN-MT là thủ tục bắt buộc đối với mọi dự án thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng.

Thực tế, các quy định pháp luật này đã bị OCB - Công ty Kim Oanh - Công ty Nam Kim “bỏ qua” để tiến hành xác lập hợp đồng thế chấp 0056/2019/BĐ ngày 12/9/2019. Hợp đồng này, trong cùng ngày cũng được công chứng tại Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, Bình Dương bởi công chứng viên Huỳnh Anh Thuần.

Hành vi xác lập hợp đồng thế chấp số 0056/2019/BĐ ngày 12/9/2019 giữa OCB - Công ty Kim Oanh - Công ty Nam Kim và Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới - Bình Dương, như vậy là đã vi phạp pháp luật trong hoạt động đăng ký thế chấp tài sản đảm bảo.…

“Chữa cháy” vụng về

Sau khi khởi tố vụ án ngày 16/12/2019, ngày 31/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã có Văn bản 678/PC03 (Đ4) đề nghị ngăn chặn giao dịch quyền sử dụng đất tại dự án này.

Dù đã ký hợp đồng thế chấp số 0056/2019/BĐ từ ngày 12/9/2019, nhưng mãi đến ngày 02/12/2019, Công ty Kim Oanh mới có Công văn gửi Sở TN-MT Bình Dương kiến nghị cho Công ty Tân Phú thế chấp quyền sử dụng đất tại dự án KĐT-TM-DV Tân Phú.

Trả lời Công ty Kim Oanh, ngày 11/2/2020 Sở TN-MT Bình Dương cho rằng, chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho Công ty Tân Phú, do ngày 31/12/2019, Công an tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 678/PC03 đề nghị việc ngăn chặn giao dịch quyền sử dụng đất đối với khu đất 43 héc ta tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Ngày 22/4/2020, Phó giám đốc KHDN OCB Phan Văn Việt cũng có Thông báo 653/BB-OCB gửi Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, Bình Dương đề nghị làm thủ tục giải tỏa tài sản bảo đảm tiền vay đối với các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK075229 (259.062.3m2) và BK075230 (160.672,9 m2) tại hợp đồng thế chấp số 0056/2019/BĐ ngày 12/9/2019.

Theo diễn biến này, khi hợp đồng thế chấp số 0056/2019/BĐ ngày 12/9/2019 do Công ty Kim oanh bảo lãnh (bằng tài sản từ Công ty Tân Phú) không còn, về nguyên tắc hợp đồng của Công ty Nam Kim vay tại OCB cũng phải được thanh lý. Thế nhưng, theo những gì chúng tôi có được thì dư nợ của Công ty Nam Kim tại OCB từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020 là 350 tỉ đồng.

Theo đó, tài sản đảm bảo thế chấp ngày 12/9/2019 là phần vốn góp của Công ty Nam Kim vào Công ty Tân Phú và toàn bộ thành quả, lợi nhuận, lợi tức và tất cả các quyền tài sản khác hình thành trong tương lai. Phải chăng đây là một cách “lách” tài sản đảm bảo sau khi Sở TN-MT Bình Dương từ chối kiến nghị của Công ty Kim Oanh xin cho Công ty Tân Phú thế chấp quyền sử dụng đất tại dự án 43 héc ta?

Trong một quan hệ tín dụng khác, Công ty Nam Kim và OCB có Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 0058/BĐ ngày 08/10/2019.

Công ty Nam Kim, do bà Nguyễn Thị Nhung làm đại diện pháp luật, thế chấp tài sản là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KCN Phú Tân số BO 579813 do Sở TN-MT tỉnh Bình Dương cấp ngày 18/8/2014 (được định giá 1.085 tỉ đồng) để bảo lãnh cho gói vay của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi, do cha mình ông Nguyễn Thuận làm giám đốc. Và một lần nữa lại thấy Hợp đồng số 0058/BĐ ngày 8/10/2019 cũng được công chứng tại Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới, Bình Dương bởi công chứng viên Huỳnh Anh Thuần.

Như vậy, việc Công ty của mẹ là Kim Oanh bảo lãnh thế chấp cho công ty của con gái là Nam Kim; công ty của con gái là Nam Kim bảo lãnh thế chấp cho công ty của cha là Thuận Lợi… các hợp đồng bảo lãnh thế chấp đều có quan hệ với cùng một ngân hàng là OCB; đều được công chứng với cùng một công chứng viên là Huỳnh Anh Thuần tại Văn phòng Công chứng Thành Phố Mới… Một câu hỏi chưa có lời giải?

Trong khi Công an đang điều tra vụ mua bán 43 héc ta đất công tại dự án Khu đô thị Tân Phú, thì:

Ngày 29/4/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP Hồ Chí Minh đã có đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 15.

Trụ sở chính: Số 492/32, Xa lộ Hà Nội, Khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ là 750 tỉ đồng; Tổng số cổ phần 64.150.000; Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Điện thoại: 0988121212, Fax: 08 3898 3491

Email: adoha¬[email protected]

-Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật: Nguyễn Phú Đức, nơi ĐKTT: 34A Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt, Lâm Đồng

- Chủ tịch HĐQT là Đồng Thị Lan, nơi ĐKTT: 114-B19T2 Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

- Công ty có 04 Cổ đông là:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thuận Lợi, giữ 33. 750.000 cổ phần, trị giá 337.500.000.000 đồng, chiếm 45% vốn điều lệ

2. Nguyễn Thuận, giữ 14.000.000 cổ phần, trị giá 140.000.000.000 đồng, chiếm 18,67 % vốn điều lệ

3. Đặng Thị Kim Oanh, giữ 14.000.000 cổ phần, trị giá 140.000.000.000 đồng, chiếm 18,67 % vốn điều lệ

4. Nguyễn Thị Nhung, giữ 2.400.000 cổ phần, trị giá 24.000.000.000 đồng, chiếm 3,2 % vốn điều lệ