Đường dây đánh bạc qua mạng 87.612 tỉ đồng: 'Ông trùm' gửi trên 10 triệu USD mua nhà tại Slovakia, nhờ người giữ giùm

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan điều tra (PC02) Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu cùng 41 bị can trong vụ án "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" qua mạng quy mô "khủng", xảy ra tại TP.HCM.

Theo đó, 12 bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc", 21 bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội "tổ chức đánh bạc" và 10 bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội "đánh bạc".

CQĐT xác định, bị can Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (là 2 anh em ruột) có vai trò cầm đầu, cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com (máy chủ đặt tại nước ngoài).

Vừa tổ chức đánh bạc, vừa đánh bạc

Theo CQĐT, hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com hoạt động theo mô hình đa cấp. Người chơi vừa đánh bạc vừa tổ chức đánh bạc bằng cách lôi kéo người chơi khác cùng tham gia. Nếu muốn tham gia thì phải có người chơi cũ giới thiệu.

Để lôi kéo người chơi mới, hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com sẽ cung cấp cho mỗi người chơi một đường link mặc định. Nếu có người mới tham gia thì gửi đường link này cho họ truy cập, đăng ký tài khoản. Khi đó hai trang web này sẽ tự cập nhật số lượng tài khoản thành viên mới được lôi kéo từ người cũ và phân cấp đại lý.

Tại trang web swiftonline.live người chơi được phân theo 7 cấp đại lý, còn trang web nagaclubs.com người chơi được phân theo 10 cấp đại lý.

Hằng tuần, căn cứ vào cấp đại lý, số lượng tài khoản và số tiền đánh bạc, hai trang web này sẽ tự động chỉ trả hoa hồng cho người chơi bằng tiền kỹ thuật số USDT, tiền Naga. Đồng thời, nếu giới thiệu được càng nhiều người chơi thì sẽ được hưởng thêm hoa hồng từ 1 - 3%/tổng số tiền người chơi mới dùng đánh bạc.

Thủ đoạn lôi kéo người chơi

Mặc dù biết vi phạm nhưng vì ham lời nên người chơi vẫn chấp nhận dùng tiền Việt mua tiền kỹ thuật số ETH, USDT để vừa tham gia đánh bạc vừa tổ chức đánh bạc, sau đó quy đổi thành tiền Việt.

Để tránh hệ thống bị quá tải, người chơi được mời tham gia vào các nhóm trên ứng dụng mạng xã hội do nhóm trưởng (là người chơi đại lý cấp 5) quản lý. Khi đó nhóm trưởng có nhiệm vụ đăng ký với hệ thống tổ chức cho người chơi trong nhóm tham gia cá cược theo khung giờ cố định thông qua ứng dụng họp mặt trực tuyến.

Các bị can đã lập quỹ bảo hiểm để lôi kéo người chơi bằng cách: Người chơi sẽ đặt cược theo yêu cầu của người đọc lệnh, tối đa có 6 lần đọc lệnh, nếu thua thì số tiền đặt cược sau sẽ gấp đôi số tiền cược trước đó. Nếu người chơi thắng thì sẽ dừng ngay lập tức vì đảm bảo người chơi được thắng cược. Tuy nhiên nếu người chơi tự tham gia cá cược mà thua thì hệ thống không chịu trách nhiệm hoàn trả tiền bảo hiểm.

Hai anh em ruột cầm đầu đường dây đánh bạc 87.612 tỉ đồng khai gì?

Tại CQĐT, bị can Huỳnh Long Nhu khai nhận bắt đầu chơi tiền ảo từ năm 2016. Đến năm 2020, Nhu được Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) thuê làm tổng đại lý phát triển trang web queenpro.com tại Việt Nam (trang web đổi tên nhiều lần thành swiftonline.live để né tránh cơ quan chức năng), hưởng lợi bình quân 20.000 USD/tuần.

Ngoài ra, Nhu còn lôi kéo các bị can: Nguyễn Thị Phương Thùy (người quen), Phạm Thị Mai Ngân (người quen), Phạm Tấn Nhớ (bạn bè), Phạm Nguyễn Thiên Sa (em họ của Ngân), Phạm Thị Ngọc Bích (em gái Ngân) và 1 người chưa rõ lai lịch tham gia đánh bạc.

Nhu dùng tiền thu lợi để đầu tư bất động sản, mua nhà, căn hộ tại TP.HCM. Do lo sợ bị công an phát hiện, Nhu còn thông qua Phạm Thị Mai Ngân làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài mua nhà tại Slovakia; chuyển cho Bhatia Mohit giữ 8 triệu USD và chuyển cho anh ruột là Huỳnh Long Bạch 2 triệu USD...

Còn Huỳnh Long Bạch khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng từ tháng 1.2021. Quá trình vận hành trang web nagaclubs.com, Bạch tuyển Nguyễn Đắc Quý, Trần Hoàng Hải, Nguyễn Thị Thu Thúy... giữ các vị trí như marketing, IT, kế toán, lập trình. Các bị can này được người chơi cũ gửi đường link tạo tài khoản tham gia đánh bạc.