Công an tiếp nhận hồ sơ Công ty LIOA Đồng Nai có dấu hiệu trốn thuế
Cục Thuế Đồng Nai sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra, nếu đủ điều kiện thì tiếp tục xử lý hoàn thuế phần còn lại...
Ngày 16-8, ông Nguyễn Toàn Thắng, Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, cho hay đơn vị đã chuyển hồ sơ của Công ty TNHH MTV thiết bị điện LIOA Đồng Nai qua Công an tỉnh để điều tra dấu hiệu trốn thuế.
Theo Cục thuế Đồng Nai, khoản 2, điều 108 Luật Quản lý thuế quy định: "Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật".
Bên trong Công ty LIOA Đồng Nai (Ảnh: Cục thuế Đồng Nai)
Liên quan thông tin trên, một nguồn tin xác nhận Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan Công ty LIOA.
Trước đó, Cục Thuế Đồng Nai ban hành quyết định kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2019- 2021 đối với LIOA Đồng Nai nhưng công ty làm văn bản gia hạn được kiểm tra sau ngày 31-3-2023.
Trong quá trình rà soát, cơ quan thuế phát hiện nhiều công ty cung cấp đầu vào cho LIOA Đồng Nai không hoạt động tại địa chỉ đăng ký thuế mà trong lĩnh vực thương mại, doanh thu lớn, sau đó dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế.
Tiếp đó, Cục Thuế Đồng Nai chuyển hồ sơ đề nghị hoàn thuế kỳ tháng 2 và tháng 3-2023 từ diện "hoàn trước, kiểm sau" sang diện "kiểm trước, hoàn sau".
Cơ quan thuế phát hiện từ tháng 1-2019 đến tháng 3-2023, Công ty LIOA Đồng Nai có dấu hiệu sử dụng hóa đơn VAT đầu vào không hợp pháp của 66 doanh nghiệp với trị giá gần 5.880 tỉ đồng, tương ứng với số thuế VAT gần 588 tỉ đồng.
Đến ngày 9-8, Cục Thuế Đồng Nai có văn bản trả lời Công ty LIOA Đồng Nai, cho rằng hồ sơ hoàn thuế tháng 2 và tháng 3-2023 của công ty đề nghị hoàn là hơn 60 tỉ đồng, cơ quan thuế trước mắt giải quyết hơn 10 tỉ đồng.
Đối với đề nghị hoàn thuế tháng 4-2023 hơn 39,6 tỉ đồng, tháng 5-2023 là hơn 35,8 tỉ đồng, Cục thuế Đồng Nai đang giải quyết trong 40 ngày theo quy định.
Cục Thuế Đồng Nai sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra, đủ điều kiện thì tiếp tục xử lý hoàn thuế phần còn lại, đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về hoàn thuế GTGT.
Trước đó, Công ty LiOA Đồng Nai có đơn kêu cứu lên các cơ quan trung ương vì từ đầu năm 2023 đến nay, số tiền chậm hoàn thuế hơn 200 tỉ đồng khiến công ty gặp vô vàn khó khăn, có nguy cơ phá sản.
TIN LIÊN QUAN
Luật Đất đai sửa đổi bỏ khung giá đất: DN, người dân hưởng lợi gì?
Theo chuyên gia, việc bỏ khung trần sẽ giúp giá đất sát thị trường, người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi.
Cục Thuế TP HCM công bố 30 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn
Nợ thuế quá thời hạn quy định, hàng chục doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
