Công an tiếp nhận hồ sơ Công ty LIOA Đồng Nai có dấu hiệu trốn thuế
Cục Thuế Đồng Nai sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra, nếu đủ điều kiện thì tiếp tục xử lý hoàn thuế phần còn lại...
Ngày 16-8, ông Nguyễn Toàn Thắng, Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, cho hay đơn vị đã chuyển hồ sơ của Công ty TNHH MTV thiết bị điện LIOA Đồng Nai qua Công an tỉnh để điều tra dấu hiệu trốn thuế.
Theo Cục thuế Đồng Nai, khoản 2, điều 108 Luật Quản lý thuế quy định: "Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật".
Bên trong Công ty LIOA Đồng Nai (Ảnh: Cục thuế Đồng Nai)
Liên quan thông tin trên, một nguồn tin xác nhận Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan Công ty LIOA.
Trước đó, Cục Thuế Đồng Nai ban hành quyết định kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2019- 2021 đối với LIOA Đồng Nai nhưng công ty làm văn bản gia hạn được kiểm tra sau ngày 31-3-2023.
Trong quá trình rà soát, cơ quan thuế phát hiện nhiều công ty cung cấp đầu vào cho LIOA Đồng Nai không hoạt động tại địa chỉ đăng ký thuế mà trong lĩnh vực thương mại, doanh thu lớn, sau đó dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế.
Tiếp đó, Cục Thuế Đồng Nai chuyển hồ sơ đề nghị hoàn thuế kỳ tháng 2 và tháng 3-2023 từ diện "hoàn trước, kiểm sau" sang diện "kiểm trước, hoàn sau".
Cơ quan thuế phát hiện từ tháng 1-2019 đến tháng 3-2023, Công ty LIOA Đồng Nai có dấu hiệu sử dụng hóa đơn VAT đầu vào không hợp pháp của 66 doanh nghiệp với trị giá gần 5.880 tỉ đồng, tương ứng với số thuế VAT gần 588 tỉ đồng.
Đến ngày 9-8, Cục Thuế Đồng Nai có văn bản trả lời Công ty LIOA Đồng Nai, cho rằng hồ sơ hoàn thuế tháng 2 và tháng 3-2023 của công ty đề nghị hoàn là hơn 60 tỉ đồng, cơ quan thuế trước mắt giải quyết hơn 10 tỉ đồng.
Đối với đề nghị hoàn thuế tháng 4-2023 hơn 39,6 tỉ đồng, tháng 5-2023 là hơn 35,8 tỉ đồng, Cục thuế Đồng Nai đang giải quyết trong 40 ngày theo quy định.
Cục Thuế Đồng Nai sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra, đủ điều kiện thì tiếp tục xử lý hoàn thuế phần còn lại, đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về hoàn thuế GTGT.
Trước đó, Công ty LiOA Đồng Nai có đơn kêu cứu lên các cơ quan trung ương vì từ đầu năm 2023 đến nay, số tiền chậm hoàn thuế hơn 200 tỉ đồng khiến công ty gặp vô vàn khó khăn, có nguy cơ phá sản.
TIN LIÊN QUAN
Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh xóa nợ, cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng tại Đắk Lắk
Ba đối tượng bị cáo buộc dựng kịch bản “tố cáo vay nặng lãi” để ép chủ nợ xóa khoản vay 21,5 tỷ đồng. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP HCM
Thi thể một cô gái được phát hiện trong cốp ô tô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, TP HCM), sau khi chủ xe ngửi thấy mùi hôi lạ.
Khối tài sản khủng của Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý
Nữ diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng đối mặt với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây xôn xao dư luận.
Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng thế nào?
Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam vì bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt vàng và hàng chục tỷ đồng trong hoạt động kinh doanh.
Tạm giữ người phụ nữ nghi trộm tiền và vàng của người cô chồng ở An Giang
Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản
Bắt Giám đốc công ty nghi lừa đảo bán đất không đủ pháp lý ở Vĩnh Long
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Huỳnh Điền Hiếu Trung, Giám đốc chi nhánh công ty xây dựng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm “ba không” tại TPHCM
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất, phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm không hóa đơn, không chứng từ, không rõ nguồn gốc.
Khởi tố vụ hành hung nhân viên bảo vệ trên tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên
Công an TP HCM đã khởi tố bị can P.N.V.B (SN 2008) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng,liên quan vụ bảo vệ bị hành khách tấn công trên tàu Metro số 1.
Buộc thôi việc đối với thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp trong sân trường
Ngày 30-10, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đ.T (giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) vì có hành vi vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.
Lý do khởi tố kẻ ăn trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng?
Lê Hoàng Lợi, kẻ vừa bị khởi tố hành vi "trộm cắp tài sản" liên quan vụ trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng từng có tiền án và hiện chưa được xóa án tích.
