| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Sài Gòn 247
Thứ ba, 09/02/2021, 20:00 PM
  • Click để copy

Cẩn trọng bẫy lừa đổi tiền lẻ dịp tết

Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với cá nhân nào có hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

doi-tien_zmtc_thumb

Trước nhu cầu đổi tiền mới dịp cuối năm của nguời dân tăng cao nên một số người đã kinh doanh dịch vụ đổi tiền hưởng phần trăm chêch lệch. Thậm chí, có một số đối tượng còn đi lừa đảo dựa vào chiêu thức đổi tiền dịp tết.

Trang mạng xã hội Facebook có tên “Đổi Tiền Mới - Đổi Tiền Lẻ Giá Rẻ 2021 TPHCM” công khai quảng cáo nhận đổi tiền mới, đổi tiền lì xì, đổi tiền lẻ với mức phí chỉ từ 3% và cam kết giao hàng chỉ trong vòng 24 giờ, kèm theo đó là số điện thoại liên hệ.

Cụ thể, trang Facebook này giới thiệu đổi tiền theo xấp, mỗi xấp là 100 tờ tiền. Đối với xấp 1.000 đồng đổi với giá là 115.000 đồng (hưởng chênh lệch 15.000 đồng). Xấp 5.000 đồng đổi với giá 550.000 đồng (hưởng chênh lệch 50.000 đồng). Xấp 20.000 đồng đổi với giá 2.180.000 đồng (hưởng chênh lệch 180.000 đồng). Xấp 50.000 đồng đổi với giá 5.400.000 đồng (hưởng chênh lệch 400.000 đồng).

Một trang Facebook khác có tên “Đổi tiền mới tiền lẻ tiền lì xì” cũng quảng cáo mời chào với nhiều hấp dẫn như: Đổi tiền mới, đổi tiền lẻ giá lẻ chỉ từ 3% - 8%…

Liên quan đến hoạt động thu đổi tiền để hưởng chênh lệch, ông Đỗ Thành Trung, chuyên gia Pháp lý một Ngân hàng thương mại cổ phẩn, khẳng định: Những hành vi đổi tiền để hưởng chênh lệch, thu phí đổi như trên là vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 25/2013 quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Tại Điều 12 và Điều 13 Thông tư này đã quy định rõ: “Chỉ có Ngân hàng Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước; tổ chức tín dụng; chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài; Kho bạc Nhà nước mới được phép thực hiện thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho các tổ chức, cá nhân”.

Như vậy, những hành vi hưởng chênh lệch khi đổi tiền sẽ bị xử lý, xử phạt nghiêm theo quy định tại Nghị định 88/2019. Theo đó, điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định này quy định: Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với cá nhân nào có hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Nếu tổ chức vi phạm, mức xử phạt hành chính sẽ bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Ngoài ra, ông Trung cũng thông tin thêm, ngày 21-12-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 44 về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó có nội dung giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường phát hiện và xử lý các hành vi đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ trái quy định của pháp luật.

Công an cảnh báo lừa đảo khi đổi tiền
Mới đây, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cũng vừa có thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn đổi tiền dịp Tết. Cụ thể, công an chỉ ra các phương thức hoạt động của kẻ gian hoạt động trong lĩnh vực này thường sử dụng các trang mạng xã hội, mạng điện tử để quảng cáo, tiếp cận những người đang có nhu cầu đổi tiền. Sau khi đã tìm được các “con mồi”, những người này sử dụng tài khoản ngân hàng “ảo” để nhận tiền chuyển khoản trước, sau đó cắt đứt liên lạc và không đổi tiền theo thoả thuận.
 
Ngoài ra, công an cũng cảnh báo việc đánh tráo tiền giả hoặc đưa tiền không đủ cũng được kẻ gian thực hiện trong khi đổi tiền cho khách hàng.
Diễn biến mới vụ CEO Alibaba lừa 3.924 người

Diễn biến mới vụ CEO Alibaba lừa 3.924 người

27/02/2021 11:15

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ một số kim loại màu vàng nhưng giám định không phải vàng, vì vậy, Viện Kiểm sát yêu cầu giám định lại.

Vì sao chưa thể ra cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang?

Vì sao chưa thể ra cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang?

27/02/2021 10:15

VKSND TP HCM cho biết cần có thời gian nghiên cứu hồ sơ sau khi ông Tất Thành Cang cùng 18 bị can khác bị đề nghị truy tố các tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Bình Định: Triệt phá trường gà “di động” có nhiều đối tượng cảnh giới

Bình Định: Triệt phá trường gà “di động” có nhiều đối tượng cảnh giới

27/02/2021 09:15

Mặc dù liên tục thay đổi địa điểm và có nhiều đối tượng cảnh giới nhưng một trường gà chuyên cá độ ăn tiền ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định vẫn bị công an triệt phá.

Công an TP HCM phát thông báo tìm nạn nhân của Trương Thanh Phong

Công an TP HCM phát thông báo tìm nạn nhân của Trương Thanh Phong

27/02/2021 08:15

Công an TP HCM phát thông báo tìm những người từng là nạn nhân của Trương Thanh Phong để làm rõ hành vi, tính chất và mức độ phạm tội của đối tượng này.

Kẻ cướp tông chết người ở TP.HCM đối mặt hình phạt nào?

Kẻ cướp tông chết người ở TP.HCM đối mặt hình phạt nào?

27/02/2021 07:15

Theo luật sư, với việc cướp tài sản và tông vào xe máy của người đi đường khiến 2 người tử vong, nghi phạm T.Đ.H. có thể chịu hình phạt 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Người phụ nữ ở TP.HCM bị lừa 5 tỷ đồng

Người phụ nữ ở TP.HCM bị lừa 5 tỷ đồng

27/02/2021 06:00

Nhóm lừa đảo tự xưng là công an, yêu cầu người phụ nữ chuyển khoản 5 tỷ đồng để chứng minh không liên quan vụ án hình sự.

Chuyển công an vụ phá rừng giáp ranh Đắk Lắk- Gia Lai

Chuyển công an vụ phá rừng giáp ranh Đắk Lắk- Gia Lai

26/02/2021 22:40

Chiều 26/2, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Ea H’leo - Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đã chuyển hồ sơ sang công an để điều tra các vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn. Khu vực rừng bị phá giáp ranh với tỉnh Gia Lai.

Một cảnh sát ở TP.HCM bị tấn công tại trụ sở

Một cảnh sát ở TP.HCM bị tấn công tại trụ sở

26/02/2021 22:00

Không đồng tình với kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy, Trường dùng ghế kim loại tấn công một công an xã ở TP.HCM.

Bắt quả tang 2 cơ sở massage kích dục giữa lúc dịch bệnh Covid-19

Bắt quả tang 2 cơ sở massage kích dục giữa lúc dịch bệnh Covid-19

26/02/2021 21:22

Bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh để phòng ngừa Covid-19, 2 cơ sở massage ở TP.Biên Hòa vẫn hoạt động massage kích dục cho khách.

Cần Thơ: Một kế toán lãnh 15 năm tù vì chiếm đoạt tiền của bệnh viện

Cần Thơ: Một kế toán lãnh 15 năm tù vì chiếm đoạt tiền của bệnh viện

26/02/2021 20:45

Lợi dụng sơ hở trong quản lý phần mềm kế toán tại Bệnh viện đa khoa Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ), một nhân viên kế toán đã chiếm đoạt gần 650 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Sài Gòn 247