Cụ thể, liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng” bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến 2.000 tỷ đồng, do Công an tỉnh An Giang triệt phá vào ngày 5-6-2021, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Thành Luân và Lê Thị Thủy là 2 đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền, do Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966), Dương Văn Hoàng (SN 1959), Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1979, cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Trước đó, từ nguồn tin tố giác của người dân và chứng cứ thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc.

Ngày 5-6, có 11 Tổ công tác đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng được thu giữ, cùng số tiền mặt trên 5 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Bước đầu xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu, tổ chức hoạt động. Các đối tượng tổ chức tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn.Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng, nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán…

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 60 đối tượng về hành vi “đánh bạc”. Bắt tạm giam 14 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 46 đối tượng…