| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ sáu, 19/08/2022, 10:45 AM
  • Click để copy

3.000 tỉ đồng đầu tư vô Saigon Co.op từ đâu ra?

Cơ quan điều tra xác định, tháng 3-2016, Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt 10.000 tỉ đồng từ 10 cá nhân và 5 công ty nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam.

Liên quan vụ Diệp Dũng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 115,6 tỉ đồng cho Saigon Co.op, Công an TP.HCM đang điều tra, thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng góp vốn vào đơn vị này (vào tháng 3-2016).

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án "lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" do Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Trong vụ án này, Diệp Dũng - nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op - cùng Võ Thành Trung - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) - và Tôn Thất Hào - tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á (Công ty Đại Á) - bị truy tố về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Trụ sở Saigon Co.op - Ảnh: Đ.T.

Trụ sở Saigon Co.op - Ảnh: Đ.T.

Các bị can bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Hồ Mỹ Hòa - giám đốc tài chính, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op (từ năm 2015 đến tháng 7-2019), hiện là ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc - phó ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9-2017 đến nay), trưởng ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8-2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - ủy viên ban kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7-2019 đến nay).

Quá trình xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan điều tra xác định, tháng 3-2016, Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền huy động 10.000 tỉ đồng nhằm mục đích đặt cọc cho thương vụ mua lại hệ thống bán lẻ Big C tại Việt Nam.

Sau đó, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ đồng từ 10 cá nhân và 5 công ty.

Đến ngày 19-8-2016, Diệp Dũng tự ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỉ đồng và Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỉ đồng (không thông qua hội đồng quản trị). Để thực hiện 2 hợp đồng này, Diệp Dũng đã tự ý ký ủy nhiệm chi, chuyển 1.000 tỉ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang tài khoản của hai công ty.

Tháng 11-2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tiếp tục nhận được 1.000 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định 1.000 tỉ đồng này là của Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op, sau đó thông qua các công ty và cá nhân khác để góp vốn trở lại vào Saigon Co.op nhằm nâng tổng số tiền góp vốn vào Saigon Co.op lên 4.000 tỉ đồng.

Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm. Tuy nhiên, ngày 24-3-2018, Diệp Dũng tiếp tục không thông qua hội đồng quản trị và tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm. Theo cơ quan điều tra, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại số tiền lợi nhuận của 2 hợp đồng, sau đó bị Cục Thuế TP truy thu thuế và phạt tiền.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Diệp Dũng và Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào (đồng phạm giúp sức cho Dũng) đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115,6 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 29,8 tỉ đồng).

Hành vi của các bị can còn lại là không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao đối với việc kiểm tra, giám sát số tiền 3.000 tỉ đồng được huy động vốn vào Saigon Co.op và 2 hợp đồng đầu tư với số tiền 1.000 tỉ đồng nêu trên, gây thiệt hại hơn 115,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan an ninh điều tra cho biết đang tiến hành điều tra, thu thập tài liệu để xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân, công ty góp vào Saigon Co.op (vào tháng 3-2016). Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Cấp sai 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dân lĩnh đủ

Cấp sai 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dân lĩnh đủ

25/09/2022 11:45

Mới đây, thanh tra tỉnh Đắk Nông đã công bố kết luật về các sai phạm ở lĩnh vực đất đai tại các địa phương trong tỉnh.

Vụ buôn lậu hơn 1.280 container thiết bị: Nhóm bị can khai có quan hệ với cán bộ hải quan

Vụ buôn lậu hơn 1.280 container thiết bị: Nhóm bị can khai có quan hệ với cán bộ hải quan

25/09/2022 10:15

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 26 bị can vì liên quan vụ án nguyên cán bộ Đội chống buôn lậu tiếp tay buôn lậu hơn 1.000 container là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan... về Việt Nam tiêu thụ.

Lấy mẫu giám định ADN trẻ em và người lớn tại 'Tịnh thất Bồng Lai' để điều tra hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Lấy mẫu giám định ADN trẻ em và người lớn tại 'Tịnh thất Bồng Lai' để điều tra hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

25/09/2022 07:45

Để tiến hành các bước điều tra làm rõ tin báo tố giác về “hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 người, bao gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Chính quyền Bình Phước đang kiểm tra việc bán đất như bán rau

Chính quyền Bình Phước đang kiểm tra việc bán đất như bán rau

24/09/2022 21:15

Tối nay (24/9), chính quyền huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo UBND xã Tân Hòa xác minh, báo cáo, làm rõ vụ việc nhân viên bất động sản bán đất như bán rau như video mạng xã hội chia sẻ.

Lái xe tải cán đống cát, tài xế bị nhiều người vây đánh

Lái xe tải cán đống cát, tài xế bị nhiều người vây đánh

24/09/2022 20:30

Trong lúc lái xe cán trúng đống cát ở bên đường, nam tài xế bị nhóm người ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), lao vào đánh hội đồng.

Triệt phá băng nhóm mua bán, chế tạo và tàng trữ trái phép vũ khí quy mô chưa từng có tại Kiên Giang

Triệt phá băng nhóm mua bán, chế tạo và tàng trữ trái phép vũ khí quy mô chưa từng có tại Kiên Giang

24/09/2022 19:15

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bắt tạm giam 10 bị can, thu giữ 82 khẩu súng các loại (gồm súng chế tạo thủ công, súng công cụ hỗ trợ và súng đồ chơi nguy hiểm), 341 viên đạn các loại, 365 ống kim loại, một số công cụ hỗ trợ;...

Cựu nữ đại uý từng gây náo loạn ở sân bay, lĩnh án trong vụ cướp tài sản

Cựu nữ đại uý từng gây náo loạn ở sân bay, lĩnh án trong vụ cướp tài sản

24/09/2022 16:15

Hà Nội - Lê Thị Hiền - người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM hơn 3 năm trước - cùng 17 người được xác định có hành vi cướp tài sản của 4 khách đến quán Magic Lounge.

Lật tẩy chiêu lừa tiền hàng chục người làm hồ sơ đi Mỹ

Lật tẩy chiêu lừa tiền hàng chục người làm hồ sơ đi Mỹ

24/09/2022 14:15

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh ngày 1-8 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt Trần Quang Thái (34 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa), để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các mỏ đá ở Ninh Thuận

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các mỏ đá ở Ninh Thuận

24/09/2022 11:45

Ninh Thuận – Trước phản ánh của người dân về nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá, cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra, rà soát các mỏ đá đã được cấp phép.

Phát hiện lô iPhone 14 đầu tiên nghi nhập lậu

Phát hiện lô iPhone 14 đầu tiên nghi nhập lậu

24/09/2022 09:45

Cơ quan chức năng vừa phát hiện lô iPhone 14 các loại, nghi nhập lậu tại TP HCM. iPhone 14 hiện có giá bán trên thị trường từ 40-50 triệu đồng/máy.