| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Sài Gòn 247
Thứ tư, 13/01/2021, 21:27 PM
  • Click để copy

2 tiệm vàng giúp Công ty Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ đồng

Công ty Nhật Cường đã chuyển hàng ngàn tỉ đồng để thanh toán cho các nhà cung cấp điện thoại, thiết bị điện tử từ nước ngoài thông qua hai tiệm vàng.

nhat-cuong-mobile-kham-xet_zxuh

15 bị can bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Theo kết luận điều tra, từ năm 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Nhật Cường) sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255,311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2,927 tỉ đồng. Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông…

Sau khi mua hàng, Huy không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chỉ bỏ ra số tiền hơn 72,9 tỉ đồng để thuê vận chuyển hàng trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra kết luận thông qua hệ thống các cửa hàng, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254,364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3,213 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỉ đồng. Hiện còn 974 sản phẩm chưa tiêu thụ, giá trị mua là hơn 7,7 tỉ đồng.

Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính Nhật Cường và dữ liệu điện tử bí mật của công ty này, Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua hai tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở ngước ngoài và tiền công vận chuyển.

Cụ thể, hai tiệm vàng này là Lộc Phát (số 65, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ và Thuận Phát (số 9A, phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) do Bùi Thanh Phượng điều hành.

Theo đó, tiệm vàng Lộc Phát chuyển 1,729 tỉ đồng, chi tiền mặt là 1,121 tỉ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển 795 tỉ đồng, chi tiền mặt là 487 tỉ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của tám cá nhân.

Quá trình điều tra, hai chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền của Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thanh và Loan Bùi Thanh Phượng chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Đến nay, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Cùng với đó, do Bùi Quang Huy là người trực tiếp liên hệ, thuê Loan và Phượng chuyển tiền ra nước ngoài hiện đang bỏ trốn, vẫân chưa truy bắt được, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Vào khách sạn tâm sự, nữ sinh bị bạn trai quay 'clip nóng' tống tiền

Vào khách sạn tâm sự, nữ sinh bị bạn trai quay 'clip nóng' tống tiền

22/01/2021 19:00

Quen qua mạng xã hội, sau đó nữ sinh 21 tuổi cùng bạn trai vào khách sạn. Gã trai này đã quay lại "clip nóng" của bạn gái để tống tiền.

Bắt khẩn cấp băng cướp táo tợn trên tuyến Quốc lộ 1

Bắt khẩn cấp băng cướp táo tợn trên tuyến Quốc lộ 1

22/01/2021 17:00

Thủ đoạn của băng cướp hết sức tinh vi như luôn thay đổi biển số xe, thay đổi thời gian gây án lúc thì ban ngày, lúc ban đêm.

Nhiều chiêu trò lừa đảo bán hàng tràn về thôn xóm

Nhiều chiêu trò lừa đảo bán hàng tràn về thôn xóm

22/01/2021 16:06

Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp, nhóm kinh doanh về các thôn, tổ dân phố tại nhiều địa phương để mời, dụ dỗ người dân (chủ yếu là người cao tuổi) các mặt hàng đồ gia dụng, thực phẩm chức năng, thuốc, máy mát-xa,... với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường nhưng chất lượng sản phẩm không kiểm soát được.

TP.HCM: Đi ô tô nổ súng vào nhóm thanh niên đứng ven quốc lộ

TP.HCM: Đi ô tô nổ súng vào nhóm thanh niên đứng ven quốc lộ

22/01/2021 15:19

Người ngồi trong xe ô tô nổ súng vào nhóm thanh niên khoảng tám người đi xe máy khiến một người trúng đạn.

Chủ doanh nghiệp vay 25 tỉ, bị lừa gần 3 tỉ đồng

Chủ doanh nghiệp vay 25 tỉ, bị lừa gần 3 tỉ đồng

22/01/2021 12:30

Một chủ doanh nghiệp nợ xấu muốn vay 25 tỉ từ ngân hàng đã bị Ngô Thị Khải lừa tiền nhiều lần mất gần 3 tỉ.

Hai thanh niên lái xe tải gây ra 31 vụ lừa đảo liên tỉnh

Hai thanh niên lái xe tải gây ra 31 vụ lừa đảo liên tỉnh

21/01/2021 13:50

Sau khi gây ra 31 vụ lừa đảo liên tỉnh, hai đối tượng đi xe tải nhẹ đã bị các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) truy bắt tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa).

Bắt kẻ bị truy nã trong băng nhóm thuê ô tô đi trộm cắp

Bắt kẻ bị truy nã trong băng nhóm thuê ô tô đi trộm cắp

20/01/2021 19:31

Đàm Ngọc Đại Dương bị trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phát hiện và bắt giữ khi đối tượng này vừa về nhà tại xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập.

Tạm giữ 3 nghi can vận chuyển 89 kg nghi ma túy

Tạm giữ 3 nghi can vận chuyển 89 kg nghi ma túy

20/01/2021 13:58

Nhóm 3 nghi can đi trên ôtô 4 chỗ lưu thông qua huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) và bị bắt quả tang khi vận chuyển 89 kg ma túy các loại.

Bắt giam một chấp hành viên lừa đảo nhận tiền 'chạy án'

Bắt giam một chấp hành viên lừa đảo nhận tiền 'chạy án'

20/01/2021 12:00

Hoàng Văn Thuấn, chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng), bị bắt quả tang đang nhận 29 triệu đồng, tiền chạy án từ người thân của một bị can trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xe mất tại Thủ Đức được giấu trong phòng trọ ở Bình Dương

Xe mất tại Thủ Đức được giấu trong phòng trọ ở Bình Dương

20/01/2021 11:00

Chiếc xe được cất trong căn phòng trọ nơi kẻ trộm mới thuê ở khoảng 10 ngày.

Sài Gòn 247