Xét xử đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: "Ông trùm" đường dây buôn lậu xăng lãnh 17 năm tù

Theo đó: Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) lãnh 17 năm tù; Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) 16 năm tù; Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) 15 năm tù; Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương) 9 năm tù; Lê Thanh Trung (39 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP, TP.HCM) 13 năm tù; Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) 10 năm tù cùng về tội buôn lậu. Đồng thời, các bị cáo cũng bị xử phạt bổ sung nộp 100 triệu đồng xung vào công quỹ Nhà nước.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM, nguyên là đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị xử phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, các bị cáo khác là đồng phạm giúp sức trong vụ án bao gồm: quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thuyền viên, nhân viên hoặc “chân rết” buôn lậu xăng của các bị cáo trên cũng bị lãnh mức án khác nhau như: tù giam (từ 20 tháng đến 8 năm), án treo (từ 1-3 năm), án phạt tiền (từ 300 triệu đồng đến 5 tỷ đồng) và án tù bằng thời gian tạm giam (hơn 1 năm 9 tháng tù) tùy theo mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên tịch thu 17 tàu thủy, 22 xe bồn; 3 ôtô; 2 xe môtô; 63 điện thoại di động và hủy bỏ kê biên với một số “sổ đỏ” của các bị cáo đã nộp đủ số tiền thu lợi bất chính và không liên quan đến vụ án.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, trưởng phòng xăng dầu thuộc Cục hậu cần Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) gặp nhau bàn bạc việc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỷ đồng.

Viễn sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Tứ để bán cho Tứ, Vân và Trung.

Tính từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (trị giá hơn 2,6 ngàn tỷ đồng). Với hành vi buôn lậu, bị cáo Viễn đã thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu hơn 156 tỷ đồng; Thoại hơn 22 tỷ đồng (Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm về tội buôn lậu); Tứ gần 83 tỷ đồng; Vân gần 18 tỷ đồng; Trung gần 56 tỷ đồng.

Ngoài ra, Viễn còn cùng góp vốn với Đức tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu hơn 5 triệu lít xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.

Riêng bị cáo Thụy đã nhận hối lộ của bị cáo Tứ và Hữu tổng số tiền hơn 830 triệu đồng.