Nguyên nhân do vắng nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra còn nhiều tình tiết, nội dung mới phát sinh trong quá trình xét xử cần phải điều tra làm rõ.

Dùng tiền của khách sau trả cho khách trước

Trong 2 ngày xét xử, HĐXX tập trung làm rõ nguồn gốc đất “vẽ” dự án, quá trình chuyển nhượng, lập các dự án “ma” để bán cho khách hàng của Trần Văn Hội. Bị cáo cũng thừa nhận hầu hết mọi cáo buộc trong cáo trạng. Tại các dự án “ma”, Hội vẽ ra từ vài chục đến hàng trăm lô, thửa để chuyển nhượng cho khách.

Đáng chú ý, Trần Văn Hội còn khai nhiều khu đất bị cáo đặt cọc tiền cho người môi giới nhưng không biết tên, địa chỉ để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau đó, Hội dùng giấy tờ bên môi giới cung cấp để “vẽ” ra dự án “ma” mà không biết vị trí cụ thể khu đất đó nằm chỗ nào, ai là chủ sở hữu. Tiếp đó, Hội dùng pháp nhân của Công ty Hưng Phú để quảng cáo, rao bán đất nền của dự án và trực tiếp ký hợp đồng nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Hơn thế nữa, trong thời gian bị khách hàng tố cáo việc bán dự án “ma” tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đã bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng và tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt của một khách hàng mua đất tại TP. Đà Lạt số tiền 1,7 tỷ đồng. Khi khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng, trả lại tiền, Hội tắt điện thoại, xóa tài khoản facebook, zalo và bỏ trốn.

Tất cả số tiền thu từ khách hàng, Hội sử dụng chi xài cá nhân, trả tiền hoa hồng cho cộng tác viên, nhân viên kinh doanh, môi giới (dao động từ 3 - 8%); chi phí cho hoạt động của công ty. Hội cũng dùng tiền thu của khách hàng dự án “ma” trước để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập dự án “ma” sau. Khi khách hàng gây áp lực, yêu cầu thanh lý hợp đồng, Hội thanh toán tiền bao gồm cả gốc và lãi 20% - 28% theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trong thời điểm rao bán đất nền dự án “ma”, Hội đã cầm cố thế chấp một số thửa đất để vay tiền với lãi suất cao nhưng không có khả năng thanh toán nợ dẫn đến việc không lấy lại được đất. Một số thửa, Hội đã chuyển nhượng cho cá nhân khác để lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và trả cho một số khách hàng nhận chuyển nhượng đất trước đó.

Nạn nhân lâm cảnh cùng quẫn

Tại phiên tòa, các bị hại đều thống nhất với cáo trạng về số tiền mua đất dự án “ma” bị Trần Văn Hội chiếm đoạt. Đồng thời mong muốn HĐXX xem xét lại các tài sản Hội đã nhận chuyển nhượng của nhân viên công ty, người thân để thu hồi phục vụ việc thi hành án nhằm trả tiền cho bị hại.

Nhiều bị hại của Hội hiện đang lâm vào cảnh cùng quẫn, khó khăn. Chị P.T.Y (ngụ TP. HCM) cho biết, từ tháng 10 đến tháng 12/2019, chị đã chuyển khoản cho Hội 750 triệu đồng để nhận chuyển nhượng một thửa đất tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Tuy nhiên thửa đất này Hội đã chuyển nhượng cho khách hàng khác. “Tôi giấu gia đình mang tiền tích cóp bấy lâu nay đi đầu tư, rồi bị lừa mất. Vụ việc vỡ lở, vợ chồng mâu thuẫn dẫn đến ly hôn, gia đình tan nát”, chị P.T.Y ngao ngán nói.

Tương tự, bà P.T.T.M (ngụ TP. Vũng Tàu) cho biết, do anh em ở cùng nhà nhưng không hợp nhau nên bà đã bán thửa đất của gia đình rồi tìm mua đất tại "dự án Hưng Phú Long Tân" của Hội để ở với giá gần 280 triệu đồng. “Tôi bị Hội lừa chiếm đoạt gần 170 triệu đồng tiền mua đất. Đất của gia đình thì đã bán rồi, giờ tôi phải đi ở trọ. Lúc bán đất lấy tiền đi đầu tư, mấy anh em trong nhà không ai biết. Giờ tôi lâm cảnh cùng quẫn…”, bà P.T.T.M bỏ dở câu nói rấm rức khóc.

Trước yêu cầu của bị hại, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Bùi Thái Hùng nói: “HĐXX rất thông cảm với hoàn cảnh của các bị hại. Tuy nhiên việc thẩm định, thu hồi tài sản của bị cáo cần căn cứ vào quy định của pháp luật. Do đó HĐXX sẽ ghi nhận ý kiến của bị hại để xác minh, xem xét thấu đáo”.