TPHCM triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ

Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 51 đối tượng thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland, quyết tâm làm sạch môi trường đầu tư và bảo vệ quyền lợi người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland có địa chỉ tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán. Đồng thời, lực lượng chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 51 đối tượng bao gồm Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này. Đây là bước đi tiếp theo trong quá trình mở rộng điều tra đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland

Kết quả điều tra xác định Công ty Metaland do Ngô Quang Chiến cùng các đồng phạm thành lập sau khi đã vận hành Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội. Tại TPHCM, các đối tượng cốt cán gồm Nguyễn Thanh Hải (cổ đông góp vốn, quản lý nhóm kinh doanh), Trương Tùng Lâm (cổ đông phụ trách tài chính, kế toán), Hoàng Quang Anh (Giám đốc Kinh doanh) và Trương Minh Phương (đại diện pháp luật, phụ trách nhân sự và telesale) đã thiết lập một hệ thống phân cấp chặt chẽ để thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn của các đối tượng là xây dựng quy trình khép kín nhằm tiếp cận và dụ dỗ nạn nhân. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu có sẵn để mời khách hàng tham gia các sự kiện tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí nhằm khai thác thông tin tài chính. Tại các buổi hội thảo, nhân viên áp dụng kịch bản thao túng tâm lý, đưa ra các gói hợp đồng kỳ nghỉ kèm cam kết cho thuê lại hoặc chuyển nhượng với lợi nhuận cao để tạo lòng tin. Công ty thậm chí còn trích chính tiền của khách hàng đóng vào để chi trả dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ năm đầu tiên" nhằm kéo dài thời gian phát hiện và né tránh khiếu nại. Các đối tượng cũng chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp và thay đổi nơi cư trú nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Hiện tại, Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, quyết tâm xử lý nghiêm tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc kiên quyết loại bỏ các "mảng tối" núp bóng doanh nghiệp này là minh chứng cho nỗ lực của TPHCM trong việc cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.