TPHCM: Công an tìm nạn nhân bị người Hàn Quốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Công an TPHCM đang tìm nạn nhân bị người Hàn Quốc chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua việc huy động tài chính.
Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Kim Bumjae (sinh năm 1969, quốc tịch Hàn Quốc) và đồng phạm can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.
Theo đó, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Kim Bumjae, Giám đốc Công ty TNHH Raon Việt Nam (trụ sở quận 2), Công ty TNHH Khanh Asset (trụ sở quận 1) có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tài chính bất hợp pháp bằng pháp nhân của 2 công ty nêu trên.
Đối tượng Kim Bumjae.
Từ ngày 26/2/2019, Kim Bumjae không đến công ty làm việc, không có mặt tại nơi cư trú, trốn tránh trách nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Đầu tháng 3/2019, công ty ngừng hoạt động.
Quá trình điều tra xác định, Kim Bumjae đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset rồi sau đó sử dụng pháp nhân 2 công ty trên để huy động tài chính bất hợp pháp, hứa hẹn sử dụng tiền huy động được để để đầu tư tại nước ngoài hoặc để thực hiện nhiều dự án khác nhau.
Tuy nhiên, các dự án này không đăng ký kinh doanh, không hoạt động thực tế, lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước để duy trì hệ thống.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Kim Bumjae và đồng phạm có hành vi chiếm đoạt hơn 87 tỷ đồng thông qua việc huy động tài chính bằng pháp nhân Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Kim Bumjae cùng 7 đồng phạm gồm Nguyễn Thị Hương; Ninh Thị Thanh Thủy; Nguyễn Thị Hồng Qui; Nguyễn Thị Kim Thủy; Nguyễn Hoàng Duy; Trần Quốc Chánh; Nguyễn Đức Lâm về hành vi giúp sức cho Kim Bumjae chiếm đoạt tài sản.
Ngoài các cá nhân đã nộp đơn tố cáo, hiện vẫn còn nhiều cá nhân nộp tiền đầu tư vào 2 công ty trên nhưng đến nay chưa trình báo, tố cáo bị chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM yêu cầu các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền đầu tư vào Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset hãy đến Phòng Cảnh sát kinh tế (674 đường Ba Tháng Hai, quận 10) trình báo trước ngày 31/3/2021.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
4 bệnh viện tại TP HCM bị điều tra vì liên quan kít xét nghiệm Việt Á
Ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mua kit xét nghiệm covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
Bắt giám đốc nhập khẩu hạt điều thô rồi tiêu thụ trong nước
Vị giám đốc nhập khẩu hạt điều thô theo loại hình chỉ để chế biến thành phẩm rồi xuất khẩu, nhưng đã tiêu thụ trong nước nên bị điều tra về hành vi buôn lậu.
