Tạm đình chỉ bị can chủ mưu vụ địa ốc Hoàng Kim Land lừa đảo
Người phụ nữ cùng các đồng phạm đã thực hiện lập các dự án ma, phân lô bán nền trái pháp luật hiện đang được điều trị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc hỗn hợp.
Bị can Trần Thị Hồng Hạnh
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (51 tuổi, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land), Bùi Nhật Tân (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM - DV Đất Vàng Hoàng Gia) cùng ba bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lập dự án “ma” bán cho khách hàng
Trước đó, từ tháng 4-2019 đến cuối tháng 1-2020, có 171 người là nạn nhân đã gửi đơn lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo bà Hạnh, Trần Thị Mỹ Hiền (58 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) lừa đảo gần 260 tỉ đồng.
Đến cuối tháng 11-2019, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Hạnh.
Bản vẽ dự án “ma” Công ty Hoàng Kim Land chào bán. Ảnh: Q.HUY
Theo điều tra, bà Hiền đã tìm mua những thửa đất trồng cây lâu năm, trồng lúa, sau đó thỏa thuận thanh toán một phần tiền và lập vi bằng mua bán với chủ đất.
Các thửa đất này mới chỉ thỏa thuận mua bán chưa sang tên, chưa làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, không làm thủ tục lập dự án và cũng không xin phê duyệt dự án nhưng bà Hiền đã thuê người thiết kế như các dự án đất ở đô thị với tỉ lệ bản vẽ 1/500.
Sau đó bà cho người quảng cáo rầm rộ, rao bán dưới dạng đất nền để người dân đặt cọc, làm các hợp đồng góp vốn. Người dân thấy đất giá rẻ, thiếu hiểu biết… Đặc biệt khi bà Hiền đưa ra các bản vẽ có đầy đủ hạ tầng điện, nước, thoát nước nên không ít người đã tin tưởng.
Để có pháp nhân ký hợp đồng, Hiền mua lại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia rồi thay đổi đăng ký giám đốc, người đại diện, tiếp tục thành lập Công ty Hoàng Kim Land và thuê Trần Thị Hồng Hạnh làm giám đốc.
Từ đó, bà Hiền lập dự án, tự phân lô 12 thửa đất có vị trí liền kề tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM rồi quảng cáo rao bán, chuyển nhượng.
Nhiều khách hàng tin tưởng đã ký chuyển nhượng nhưng đến thời hạn thỏa thuận thì không được bà Hiền giao đất như trong hợp đồng.
Hiền sử dụng pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land lập tiếp dự án với tên gọi mới được tách, gộp từ 12 thửa đất để lập bản vẽ, phân lô, quảng cáo bán đất nền.
Để khách hàng tin tưởng, Hiền đã khuếch trương là chủ đầu tư rồi dùng pháp nhân công ty Công ty Đất Vàng Hoàng Gia hoặc Hoàng Kim Land ký nhiều loại hợp đồng khác nhau để hứa hẹn chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đô thị rồi thu tiền.
Chủ mưu mất hành vi dân sự
Trong số này, công an TP.HCM xác định thửa đất diện tích 283,1 m2 ở đường số 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân do ông NHS đứng tên.
Ông S đã dùng thế chấp ngân hàng vay tiền. Đến tháng 4-2017, vợ chồng ông S đã lập biên bản đồng ý chuyển nhượng cho bà Hiền với giá 9,8 tỉ đồng.
Liền đó, bà Hiền đã cải tạo căn nhà trên mảnh đất này và xây thành bốn căn khác để bán cho khách hàng. Trong số này có ba căn được bà Hiền, bà Hạnh bán đồng thời cho hai khách hàng, chiếm đoạt số tiền 15 tỉ đồng.
Tuy nhiên, bà Hiền không thực hiện đúng cam kết với ông S nên ông này đã kiện ra tòa, đơn phương chấm dứt thỏa thuận đã ký. Bảy nạn nhân bị lừa bán nhà sau đó đã đến công an tố cáo bà Hiền và bà Hạnh.
Công an TP.HCM nhận định, bà Trần Thị Mỹ Hiền đã có hành vi cùng đồng phạm sử dụng pháp nhân hai công ty nói tên để lập dự án ma, phân lô bán nền trái pháp luật để chiếm đoạt tổng số tiền 259,2 tỉ đồng. Trong đó, bà Hiền trực tiếp ký hợp đồng, chiếm đoạt 57,3 tỉ đồng.
Bà Hiền được xác định có vai trò tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội cũng như liên quan đến hành vi của đồng phạm nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Tuy nhiên, Công an TP.HCM cũng thu thập được tài liệu Trần Thị Mỹ Hiền được cho là mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của TAND quận 1 (TP.HCM).
Theo đó ngày 14-5-2020, Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa có kết luận: Trước, trong và sau khi gây án (từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019) cũng như hiện nay, bà Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc hỗn hợp.
Kết quả giám định lần hai vào ngày 22-9-2020, Viện Pháp y tâm thần trung ương (tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội) kết luận trước, trong và sau khi gây án (từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019) cũng như tại thời điểm giám định (tháng 6-2020), bà Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc hỗn hợp.
Đến ngày 8-1-2021, Viện Pháp y tâm thần trung ương tiếp tục có kết quả giám định lần hai, kết quả giám định không thay đổi.
Từ kết luận giám định, Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Trần Thị Mỹ Hiền, sẽ đề nghị truy tố sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
4 bệnh viện tại TP HCM bị điều tra vì liên quan kít xét nghiệm Việt Á
Ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mua kit xét nghiệm covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
Bắt giám đốc nhập khẩu hạt điều thô rồi tiêu thụ trong nước
Vị giám đốc nhập khẩu hạt điều thô theo loại hình chỉ để chế biến thành phẩm rồi xuất khẩu, nhưng đã tiêu thụ trong nước nên bị điều tra về hành vi buôn lậu.
