Sắp xét xử nhiều cựu sĩ quan "bảo kê" buôn lậu
Tòa án Quân sự Quân khu 7 chuẩn bị đưa 14 bị cáo ra xét xử trong vụ án buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng. Phiên tòa diễn ra từ ngày 12 đến 14-7.
Trong số 14 bị cáo có Phùng Danh Thoại - cựu đại tá, trưởng phòng xăng dầu Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) - bị truy tố tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thế Anh - cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang, cựu phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia - bị truy tố tội "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép"; Lê Văn Minh - cựu thiếu tướng, Tư lệnh Vùng CSB 4; Lê Xuân Thanh - cựu thiếu tướng, Tư lệnh Vùng CSB 3; Nguyễn Văn An (lao động tự do) cùng nhiều sĩ quan khác bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".
Các bị cáo liên quan đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu trong đường dây buôn lậu xăng dầu của Phan Thanh Hữu Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Theo hồ sơ, đầu năm 2019, tàu Glory của Hữu bị CSB vùng 3 bắt vì vận chuyển 1,7 triệu lít dầu DO. Sau đó, Hữu nhờ Đào Ngọc Viễn (TP HCM) tìm các mối quan hệ để giúp không bị xử lý hình sự. Viễn đưa Hữu đến gặp Thoại. Để thuận lợi trong buôn lậu, Viễn nhiều lần rủ Thoại góp vốn mua hàng, lợi nhuận chia vài tỉ đồng/năm. Thoại đồng ý.
Từ tháng 5 đến 7-2019, Thoại chuyển cho Viễn 5 tỉ đồng để góp vốn với Phạm Hùng Cường (trú TP Hải Phòng) và một đối tượng chưa rõ lai lịch để cùng góp vốn với Hữu mua xăng từ Singapore về Việt Nam, thỏa thuận tỉ lệ ăn chia Hữu 40%, nhóm Viễn 60%, tổng vốn 53,4 tỉ đồng. Tiền thu từ bán xăng nhập lậu vào Việt Nam, sau khi trừ chi phí vận chuyển và chi phí hối lộ, Hữu hưởng 40%; Viễn, Cường, Thoại hưởng 60%. Mỗi tháng, các tàu vận chuyển từ 3-6 chuyến, mỗi chuyến 3,8-5 triệu lít xăng.Hữu và Thoại cùng các đối tượng đã buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95 III. Trong đó tiêu thụ hơn 196 triệu lít, số chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ. Tổng giá trị của hơn 198 triệu lít xăng RON 95 III là hơn 2.700 tỉ đồng. Hữu hưởng 105 tỉ đồng; nhóm Viễn, Cường và Thoại hưởng hơn 157 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, từ tháng 9-2019, Hữu cấu kết với một số đối tượng vận chuyển xăng lậu sang Campuchia bán kiếm lời và nhờ Anh giúp đỡ, thỏa thuận mỗi tháng chi cho Anh 30.000 USD và 100 triệu đồng. Tổng số Hữu đã chi cho Anh 150.000 USD và 500 triệu đồng. Đầu năm 2020, Hữu và đồng phạm định vận chuyển xăng nhập lậu về tiêu thụ nên nhờ Anh và Anh yêu cầu chi cho cấp trên và một số lực lượng khác tổng số hằng tháng 60.000 USD và 950 triệu đồng. Hữu chấp nhận chi cho Anh từ tháng 3 đến 8-2020 tổng cộng 360.000 USD và 5,7 tỉ đồng.
Từ tháng 8-2020, Hữu biết Anh về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên sau đó mỗi tháng chỉ chi cho Anh 10.000 USD. Tổng số Hữu đã chi hối lộ cho Anh từ tháng 10-2019 đến tháng 1-2021 là 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng. Anh không trực tiếp nhận tiền từ Hữu mà giao Nguyễn Văn An đi nhận.
Đến tháng 3-2021, Hữu bị bắt tạm giam, Anh gọi điện cho An tìm cách trốn một thời gian. Đầu tháng 4-2021, An được Anh tổ chức vượt biên trái phép sang Lào. Hơn 1 tháng sau, An bị bắt.
Cáo trạng cũng xác định trong vụ án này, cựu thiếu tướng Lê Văn Minh có nhiều sai phạm. Cụ thể, khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Hữu đều báo cho Minh biết để giúp đỡ, bảo kê, không bị kiểm tra, bắt giữ khi tàu qua khu vực Tư lệnh Vùng CSB 4 quản lý. Từ tháng 12-2019 đến tháng 1-2021, Minh đã trực tiếp nhận hoặc thông qua vợ, con nhận 6,9 tỉ đồng tiền hối lộ của Hữu.
TIN LIÊN QUAN
-
Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nhận hối lộ gần 7 tỷ đồng của trùm buôn lậu xăng dầu
-
Cuộc giao kèo nhận 'lương tháng' giữa cựu chỉ huy trưởng biên phòng và 'trùm' buôn lậu
-
Cuộc giao kèo nhận 'lương tháng' giữa cựu chỉ huy trưởng biên phòng và 'trùm' buôn lậu
-
Đà Nẵng: Bắt trùm buôn lậu, thu giữ ngà voi, sừng tê giác... giá trị 300 tỉ đồng
Cục Thuế TP HCM công bố 30 doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn
Nợ thuế quá thời hạn quy định, hàng chục doanh nghiệp bị Cục Thuế TP HCM cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
4 bệnh viện tại TP HCM bị điều tra vì liên quan kít xét nghiệm Việt Á
Ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mua kit xét nghiệm covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
