Người đàn ông lừa tiền tỉ trong vụ án liên quan đến 2 luật sư

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trương Anh Hào (sinh năm 1960, quê Thái Bình) về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Năm 2011, Hào từng bị TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xử phạt sáu tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án được phân công cho VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Hồ sơ thể hiện Công ty cổ phần Môi trường Đồng Xanh chuyên xử lý rác thải, có trụ sở và nhà máy tại khu đất diện tích 49.681,5 m2 ở phường Trảng Dài (Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu nhà máy công ty Đồng Xanh phải di dời khu vực khác để bảo vệ môi trường.

Do muốn chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất của nhà máy thành dự án khu dân cư và chuyển nhượng dự án khu dân cư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Đồng Xanh nên cuối năm 2018 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đồng Xanh giao cho trợ lý tìm kiếm người làm dịch vụ tư vấn.

Thông qua giới thiệu, trợ lý này gặp luật sư L thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM. Ông L nhận làm việc liên quan đến nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Đồng Xanh. Cạnh đó, ông hợp tác với Hào thực hiện Hợp đồng dịch vụ pháp lý cho Công ty Đồng Xanh. Cụ thể, Hào chịu trách nhiệm trực tiếp làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện hợp đồng. Còn ông L đàm phán, trao đổi trực tiếp với Công ty Đồng Xanh yêu cầu chuyển tiền theo hợp đồng và theo đề nghị Hào. Hào lấy danh nghĩa luật sư ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Đồng Xanh.

Để nhận được số tiền thanh toán đợt hai theo thỏa thuận, Hào đã trực tiếp soạn thảo nội dung văn bản và thuê người đánh máy, ký giả, đóng dấu giả Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng, Chính phủ rồi gửi qua Zalo cho luật sư L để ông chuyển tiếp qua Zalo cho trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đồng Xanh. Sau đó, chủ tịch HĐQT Công ty Đồng Xanh đã chuyển 6 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 1-2020 đến tháng 2-2022, Hào là Giám đốc pháp lý Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Dương (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Lợi dụng vị trí này, Hào đã ký hợp đồng vay vốn, trả lãi cao lừa đảo tiền của hai cá nhân 3,5 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định tổng số tiền Hào lừa đảo là 9,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, do không thực hiện được việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho Công ty Đồng Xanh như cam kết, Hào đã trả lại toàn bộ số tiền đã nhận để khắc phục hậu quả. Và Hào đã trả tiền một ít cho hai cá nhân bị lừa vay.

Trong vụ án này, VKS xác định ngoài luật sư L thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM là người liên quan còn có luật sư H Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Bà H đã ký hợp đồng với Hào nhận thực hiện các thủ tục xin chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai đồng ý cho Công ty Đồng Xanh thực hiện dự án khu dân cư tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa.

Trong hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa hai bên không có điều kiện bà phải xin được văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ gửi tỉnh Đồng Nai. Sau khi ký Hợp đồng, Hào đã chuyển cho bà H 3 tỉ đồng. Do không thực hiện được Hợp đồng đã ký, bà H đã trả lại, chỉ lấy 156 triệu chi phí đi lại.