Theo điều tra ban đầu, Đạt và Dũng (chưa rõ lai lịch) có quen biết nhau và bàn bạc cùng về H.Tân Phú để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt đã thuê nhà tại xã Phú Lợi (H.Định Quán) và in tờ rơi quảng cáo với nội dung cho mượn tiền góp rải khắp địa bàn H.Tân Phú.

Cả hai thỏa thuận, khi phát tờ rơi xong, nếu ai có nhu cầu vay tiền thì gọi điện cho Dũng, sau đó Đạt là người đi gặp và xác minh nơi ở, nơi làm việc và giấy tờ tùy thân của người vay. Nếu đủ điều kiện thì Đạt sẽ cầm tiền trực tiếp đưa cho người vay.

Hình thức là cho vay tiền góp trong vòng 23 ngày, 1 triệu đồng sẽ thu 50 ngàn đồng tiền phí và phải đóng thêm tiền lời trong 23 ngày với lãi suất 50 ngàn đồng/1 triệu đồng/ngày.

Bằng thủ đoạn trên, Đạt đã cho 21 người vay với 25 lượt vay, tổng số tiền 125 triệu đồng. Đạt còn cho vay tiền theo ngày, theo tháng với tổng số tiền đã cho vay là hơn 20 triệu đồng. Số tiền Đạt và Dũng cho vay có lãi suất vượt từ 6-23 lần so với lãi suất cho phép, thu lợi bất chính hơn 40 triệu đồng.

Ngoài ra, Đạt có cho bà V. (45 tuổi, ngụ TT.Tân Phú) vay 3 triệu đồng, trả góp 23 ngày. Sau khi trả được 13 ngày, vì không còn tiền nên bà V. xin trả sau nhưng Đạt và Dũng không cho và liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa. Vào ngày 27-6, Đạt ném sơn đỏ và mắm tôm vào nhà bà V. buộc phải trả hơn 1,3 triệu đồng. Hành động này của Đạt đã bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đến ngày 30-6, khi Đạt đang thu tiền góp tại TT.Tân Phú thì bị công an bắt quả tang. Hiện Công an huyện đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh, truy bắt đối tượng tên Dũng.