Ngày 7-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 3 bị can: Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1, TPHCM), Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy, Giám đốc Công ty TNHH She Medical - viết tắt Công ty She Medical, trụ sở tại quận 3, TPHCM), Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5, TPHCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty cổ phần Bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes, trụ sở tại Nhật Bản) đã nhờ một người quen là ông K. tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế.

Thông qua sự giới thiệu, ông K. liên hệ Công ty She Medical để đàm phán hợp đồng mua bán găng tay y tế. Khi gặp ông K., Nguyễn Nam Huy cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty Homes. Tháng 6-2020, ông K. đã đại diện Công ty Homes ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế Vglove nitrile không bột với Công ty She Medical. Quá trình ký kết hợp đồng có sự tham gia của Nguyễn Quang Thái.Dù Công ty Homes đã chuyển tiền cọc 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng, tương ứng 30% giá trị hợp đồng), nhưng Công ty She Medical không giao hàng như thỏa thuận.