Hơn 10.000 người sập bẫy vay tiền của một công ty “ma” ở TP HCM
Nhóm tội phạm bỏ tiền mua thông tin khách hàng rồi gọi điện chào mời vay không thế chấp, thủ tục nhanh gọn. Hơn 10.000 người đã bị sập bẫy vay tiền bởi công ty "ma" này.
Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 8-9, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet đối với Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991; đối tượng cầm đầu) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002), cùng trú tại phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM.
Đối tượng Trang (áo vàng). Ảnh: Công an cung cấp.
Trang đã thuê nhà ở TP HCM và lập Công ty TNHH kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo. Từ tháng 10-2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh thu của công ty này khoảng 1,2 tỉ đồng; ước tính trên 10.000 người trên cả nước sập bẫy vay tiền của nhóm đối tượng này.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.
Thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng này là tiến hành mua mỗi thông tin của các khách hàng với giá từ 3.000 - 10.000 đồng, sau đó giao từng nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến "con mồi" và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp. Nếu khách hàng đồng ý vay thì yêu cầu chụp ảnh CCCD/CMND và hộ khẩu chuyển qua Zalo để làm hồ sơ xét duyệt.
Trang thiết bị để nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo
Tiếp đó, bọn chúng thông báo cho khách hàng hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu đóng tiền bảo hiểm khoản vay với cam kết sẽ được hoàn trả khi giải ngân. Vài ngày sau, các đối tượng lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc nên yêu cầu người vay nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2, gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ cũng như các chi phí khác.
Chị L.T.T. (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là một trong những nạn nhân của đường dây lừa đảo cho vay này. Theo đơn trình báo của chị T. gửi đến Công an thị xã Hương Trà, ngày 15-3, trong lúc đang buôn bán tại phường Tứ Hạ (Hương Trà) thì có một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng B. giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh.
Tin lời, chị T. ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, gồm: phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… nếu không sẽ không lấy được khoản vay nên chị này đã chuyển 43 triệu đồng.
TIN LIÊN QUAN
Công ty cũ Trương Ngọc Ánh bị kiện đòi 6,6 tỉ đồng?
Hiện phía diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh chưa có phản hồi gì về thông tin công ty cũ bị kiện vì nợ 6,6 tỉ đồng.
Bắt Giám đốc Văn phòng đất đai ở Gia Lai liên quan vụ án nhận hối lộ
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ông Lê Cảnh Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai do liên quan đến vụ án “nhận hối lộ” trước đó.
Bắt quả tang một ghe gỗ bơm hút cát trái phép
Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh cho biết, qua công tác tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang một ghe bơm hút cát trái phép.
Khởi tố một công ty mỹ phẩm trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Công ty TNHH TMDV mỹ phẩm Goodskin (xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) do bà Ngô Thị Thùy Trang (39 tuổi) làm giám đốc, vừa bị khởi tố vì tội trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Đắk Nông: Đề nghị xử phạt Ban Quản lý dự án & Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với Ban QLDU&PTQĐ huyện Krông Nô.
Đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép có liên quan đến ông “Mr. Lee”
Kiểm tra đột xuất nơi diễn ra hội thảo trái phép, phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm (gồm trang thiết bị y tế, hộp filler), hơn 400 tờ rơi, catalogue giới thiệu sản phẩm, 6 standee quảng cáo hội thảo để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị phạt 7,5 triệu đồng
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng liên quan đến việc tổ chức trưng bày hiện vật được gọi là "xá lợi tóc Đức Phật".
Phim Tết của Trấn Thành có thể bị phạt đến 5 triệu đồng vì quảng cáo sai luật
Hình ảnh quảng bá bộ phim Tết 'Mai' của Trấn Thành được dán kín xe khách di chuyển trên các tuyến phố TP.HCM đang được cho là vi phạm Luật Quảng cáo.
4 bệnh viện tại TP HCM bị điều tra vì liên quan kít xét nghiệm Việt Á
Ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mua kit xét nghiệm covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất.
Bắt giám đốc nhập khẩu hạt điều thô rồi tiêu thụ trong nước
Vị giám đốc nhập khẩu hạt điều thô theo loại hình chỉ để chế biến thành phẩm rồi xuất khẩu, nhưng đã tiêu thụ trong nước nên bị điều tra về hành vi buôn lậu.
